证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-059
苏豪弘业期货股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年12月24日在
公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第八次会议。提议召开本次会议的
通知已于2025年12月22日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。
会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，通讯出席6人
（赵伟雄先生、薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、黄德春先生及张洪发先生以通讯
方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。
为加强公司的市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利
益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏豪弘业
期货股份有限公司市值管理制度》。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏豪
弘业期货股份有限公司市值管理制度》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》。
为了规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，
确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息
披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》、香港法例第571章《证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会颁布的
《内幕消息披露指引》等法律法规以及《苏豪弘业期货股份有限公司章程》的规定，制定
本制度。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏豪
弘业期货股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
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