证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-083
福建龙净环保股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次
会议于 2025 年 12 月 24 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会
议召开通知已于 2025 年 12 月 21 日以书面方式送达各董事及部分高管。会议由
董事长谢雄辉先生主持。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议召开
程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：
一、审议：《关于预计年度日常关联交易的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢雄辉、廖元杭回避
表决。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2025 年第八次会议、第
十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
二、审议：《关于为子公司提供综合授信担保的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2025 年第八次会议、第
十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
三、审议：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）的相关要求，结合公司实
际情况，拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会
议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议：《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
