证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-066
湛江国联水产开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开与出席情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间：2025年12月24日（星期三）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月24日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一
号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东579人，代表股份22,180,059股，占公司有表决
权股份总数的1.9660%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,220,684股，占公司有表决权股
份总数的0.1968%。
通过网络投票的股东575人，代表股份19,959,375股，占公司有表决权股份
总数的1.7692%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东577人，代表股份21,666,859股，占公司有
表决权股份总数的1.9205%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,707,484股，占公司有表决
权股份总数的0.1514%。
通过网络投票的中小股东575人，代表股份19,959,375股，占公司有表决权
股份总数的1.7692%。
公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了
会议。
二、提案审议与表决情况
提案 1.00 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 20,746,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5381%；
反对 1,261,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6860%；弃权
总数的 0.7759%。
中小股东总表决情况：
同意 20,233,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.8207%；弃权 172,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7943%。
本议案获得股东会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，
并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
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