上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技
上海龙旗科技股份有限公司
会议资料
二〇二五年十二月
上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料
上海龙旗科技股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称
“本公司”、“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，
依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制订以下会
议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证会议
的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵
犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
二、参加公司 2025 年第六次临时股东会的股东依法享有发言权、表决权等
各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东
发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的
质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出
席股东会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请
参照本公司发布的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：
四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席会议的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资
格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在
会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会
议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及
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董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、本公司聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东会进行见证，
并出具法律意见书。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公
司董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正
常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并
及时报告有关部门查处。
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上海龙旗科技股份有限公司
一、会议时间
现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（周四）14:00
网络投票时间：2025 年 12 月 31 日（周四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
二、会议地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
三、会议主持人：董事长杜军红先生
四、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表
人数及所持有表决权的股份总数。
（二）推举计票人、监票人
（三）宣读并审议以下议案：
度》的议案
（四）股东发言、提问以及解答
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（五）与会股东及股东代表投票表决议案
（六）休会、统计现场及网络表决结果
（七）会议主持人宣读本次股东会决议，签署股东会决议和会议记录
（八）现场见证律师对本次股东会发表见证意见
（九）会议主持人宣布本次股东会结束
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目 录
议案 1：关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制
议案 3：关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案 20
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议案一
关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级
管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管
理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促进公司健康、
持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会规章、规范性文件、上海证券交易所规则及《上海龙旗科技股
份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《上海龙旗科技
股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的
《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
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议案二
关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”或“公司”）及
子公司 2026 年的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况，公司及子
公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币 400 亿元的综合授信额
度，综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、
开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、用于
理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、供应链金融及开立债
权转让凭证、融资租赁、境外美元贷款、外汇及其衍生品、并购贷款等业务品种。
具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，以上授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构
实际发生的融资金额为准。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司将为合并报表
范围内的子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币 380 亿元。其中，
预计对资产负债率超过 70%子公司提供的担保额度不超过人民币 360 亿元，对
资产负债率低于 70%子公司提供的担保额度为人民币 20 亿元，资产负债率处于
相同类别（分别为资产负债率 70%以上及 70%以下两类）的公司可在额度范围
内调剂使用，担保方式包括但不限于公司为其各级子公司、子公司与子公司之间
向银行及金融机构申请授信或为经营业务正常开展而提供连带责任担保、应收账
款质押、不动产抵押、股权质押担保、理财质押等。
公司董事会将提请股东会授权公司管理层在股东会批准上述授信及担保额
度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与
相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度
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调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为
自股东会通过之日起 12 个月，在授权期限内额度可循环使用。
（二）内部决策程序
公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于
公司股东会予以审议。
（三）担保预计基本情况
担
担保额
被担保 保
截至目 本次新 度占上
担保方 方最近 预 是否 是否
担保 前担保 增担保 市公司
被担保方 持股比 一期资 计 关联 有反
方 余额 额度 最近一
例 产负债 有 担保 担保
（万元） （万元） 期净资
率 效
产比例
期
一、对控股子公司
被担保方资产负债率未超过 70%
龙旗 惠州龙旗汽车电子
科技 有限公司
龙旗 Longcheer
Telecommunication 100% 62.81% 0 50,000 8.71% 1年 否 否
科技
Company Limited
龙旗 海口龙旗科技投
科技 资有限公司
被担保方资产负债率超过 70%
龙旗 上海龙旗智能科技
科技 有限公司
龙旗 龙旗电子（惠州）
科技 有限公司
龙旗 南昌龙旗信息技术
科技 有限公司
龙旗 南昌国龙信息科技
科技 有限公司
Longcheer
龙旗
Telecommunication 100% 92.08% 50,325 550,000 95.82% 1年 否 否
科技 （H.K.）Limited
龙旗 Longcheer Meiko
Electronics 80% 100.11% 0 70,000 12.19% 1年 否 否
科技
Vietnam Co., Ltd.
Longcheer Mobile
龙旗
（India）Private 100% 83.61% 0 70,000 12.19% 1年 否 否
科技
Limited
Longcheer
龙旗
Intelligence Pte. 100% 101.07% 0 150,000 26.13% 1年 否 否
科技
Ltd
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注 1：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为截至 2025
年 9 月 30 日的财务数据，未经会计师审计。
注 2：海口龙旗科技投资有限公司成立于 2025 年 10 月 20 日，故最近一期资产负
债率不适用。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 上海龙旗智能科技有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________
主要股东及持股比例 龙旗科技持股 100%
法定代表人 杜军红
统一社会信用代码 91310112MA7B28ND5B
成立时间 2021 年 10 月 19 日
注册地 上海市闵行区庙泾路 66 号
注册资本 60,000 万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；通讯设备销售；移动终端设备销售；卫
星移动通信终端销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助
设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电子
经营范围 元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件
与机电组件设备销售；电子元器件零售；货物进出口；技术
进出口；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；
智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 664,575 449,514
主要财务指标（万元） 负债总额 589,211 381,267
资产净额 75,364 68,247
营业收入 579,735 603,742
净利润 6,463 5,870
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法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 龙旗电子（惠州）有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________
主要股东及持股比例 龙旗科技持股 100%
法定代表人 葛振纲
统一社会信用代码 91441300696486239L
成立时间 2009 年 11 月 26 日
注册地 惠州仲恺高新区和畅六路西 28 号
注册资本 60,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；软件开发；软件销售；通信设备制造；
通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬
件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元
器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；
电子元器件批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销
售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；灯具销售；照
明器具销售；照明器具制造；照明器具生产专用设备销售；
经营范围
照明器具生产专用设备制造；半导体照明器件制造；半导体
照明器件销售；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械
生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第
三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,320,181 1,205,767
主要财务指标（万元） 负债总额 1,211,234 1,107,719
资产净额 108,947 98,048
营业收入 1,602,914 2,354,090
净利润 10,126 15,721
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法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 南昌龙旗信息技术有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________
龙旗科技全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有其
主要股东及持股比例
法定代表人 葛振纲
统一社会信用代码 91360106MA36423E9A
成立时间 2017 年 7 月 17 日
注册地 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西大道 899 号
注册资本 180,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第
三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可
期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息
技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，通信设备制造，
经营范围 通信设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬
件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，电子元
器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，
可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，技术进出口，
货物进出口，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，
第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,188,148 1,374,028
主要财务指标（万元） 负债总额 971,712 1,170,902
资产净额 216,436 203,126
营业收入 1,452,114 2,425,593
净利润 13,281 4,437
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法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 南昌国龙信息科技有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________
龙旗科技全资子公司国龙信息技术（上海）有限公司持有其
主要股东及持股比例
法定代表人 葛振纲
统一社会信用代码 91360106MA396LDJ9G
成立时间 2020 年 3 月 30 日
江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园
注册地
K208 室
注册资本 5,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
一般项目：信息技术咨询服务；物联网技术服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；电子专用材料
销售；电子产品销售；电子元器件零售；五金产品零售；橡
胶制品销售；物联网技术服务；集成电路设计；集成电路制
经营范围 造；移动终端设备制造；检验检测服务；许可项目：货物进
出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 59,818 56,413
主要财务指标（万元） 负债总额 51,779 48,841
资产净额 8,039 7,572
营业收入 198,723 266,387
净利润 467 817
法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited
被担保人类型及上市公 全资子公司
上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料
司持股情况 □控股子公司
□参股公司
□其他______________
主要股东及持股比例 龙旗科技持股 100%
法定代表人 杜军红
商业登记号码 34498857
成立时间 2004 年 4 月 21 日
Unit 2104, 21/F., Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle
注册地
Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
注册资本 10,000 港元
公司类型 私人股份有限公司
经营范围 境外原材料采购及销售
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 137,852 99,384
主要财务指标（万美元） 负债总额 125,984 91,186
资产净额 11,868 8,198
营业收入 187,108 225,400
净利润 2,393 -419
法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
□全资子公司
被担保人类型及上市公 控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________
龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司
主要股东及持股比例
Sinolong Technology（H.K.）Limited 持有其 80%股份
法定代表人 GANG CAO
商业识别码 0109195170
成立时间 2020 年 5 月 20 日
Lot 37-2, Quang Minh Industrial Park, Quang Minh Town, Me
注册地
LinhDistrict, Hanoi, Vietnam
注册资本 115,825,000,000 越南盾
公司类型 有限责任公司
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经营范围 电子零件组装、加工、制造出口和批发
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 29,480 1,937
主要财务指标（万美元） 负债总额 29,511 2,354
资产净额 -31 -417
营业收入 30,081 1,117
净利润 505 -454
法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 惠州龙旗汽车电子有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________
龙旗科技全资子公司国龙信息技术（上海）有限公司持有其
主要股东及持股比例
法定代表人 葛振纲
统一社会信用代码 91441300MA52UP9665
成立时间 2019 年 1 月 30 日
注册地 惠州仲恺高新区和畅六路西 28 号 5 层综合楼 3 楼
注册资本 5,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；软件开发；软件销售；通信设备制造；
通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬
件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元
器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；
经营范围 电子元器件批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销
售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研
发；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；图文设计制
作；工业设计服务；技术进出口；货物进出口；国内贸易代
理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
主要财务指标（万元） 项目
（未经审计） （经审计）
上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料
资产总额 4,359 2,377
负债总额 1,971 106
资产净额 2,388 2,271
营业收入 3,060 1,184
净利润 99 58
法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 Longcheer Mobile（India）Private Limited
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________
龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司
主要股东及持股比例
Sinolong Technology（H.K.）Limited 持有其 100%股份
法定代表人 葛振纲
统一社会信用代码 U32309DL2017PTC320214
成立时间 2017 年 7 月 5 日
注册地
Metro Station New Delhi Southwest Delhi DL 110030 IN
注册资本 10 万卢比
公司类型 私人股份有限公司
经营范围 境外销售
项目
（未经审计） （未经审计）
资产总额 1,273,449 901,245
主要财务指标（万卢比） 负债总额 1,064,673 723,734
资产净额 208,776 177,511
营业收入 6,717,225 8,737,003
净利润 31,265 136,328
法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 Longcheer Intelligence Pte. Ltd
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全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________
龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司
主要股东及持股比例
Sinolong Technology（H.K.）Limited 持有其 100%股份
法定代表人 葛振纲
统一社会信用代码 202324882C
成立时间 2023 年 6 月 26 日
注册地 10 Anson Road, #33-17, International Plaza, Singapore (079903)
注册资本 2,200,000 美元
公司类型 私人股份有限公司
经营范围 境外原材料采购及销售、投资控股
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 20,659 329
主要财务指标（万美元） 负债总额 20,881 134
资产净额 -222 195
营业收入 28,636 168
净利润 -413 -24
法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 Longcheer Telecommunication Company Limited
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________
龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司
主要股东及持股比例
Sinolong Technology（H.K.）Limited 持有其 100%股份
法定代表人 葛振纲
统一社会信用代码 LL14563
成立时间 2018 年 3 月 9 日
Lot A020, Level 1, Podium Level, Financial Park, Jalan
注册地
Merdeka, 87000 Labuan F.T., Malaysia
上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料
注册资本 1 美元
公司类型 私人股份有限公司
经营范围 境外销售
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,242 1,334
主要财务指标（万美元） 负债总额 780 778
资产净额 462 556
营业收入 1,286 17,567
净利润 -96 -298
法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 海口龙旗科技投资有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________
主要股东及持股比例 龙旗科技持股 100%
法定代表人 杜军红
统一社会信用代码 91460000MAEXUWM540
成立时间 2025 年 10 月 20 日
海南省海口市江东新区江东大道 202 号江东发展大厦 A110
注册地
室-5-1162
注册资本 50,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般经营项目：以自有资金从事投资活动；供应链管理服务
经营范围 （经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过
国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
注：表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。
（二）被担保人失信情况
经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告披露
日，上述被担保人均不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划
担保额度尚需提交股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时
间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度
内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额
度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行
决策程序。
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计
入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体
担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行及金融机构共同协商确定。
五、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为了满足子公司生产经营及业务发展需要，有利于降低融资
成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司
具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，
担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作
和业务发展造成不利影响。
六、董事会意见
公司董事会认为：本次公司及子公司申请合计不超过 400 亿元（含本数）的
综合授信额度，同时，公司为全资子公司或控股子公司提供担保预计不超过 380
亿元（含本数）的额度，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关
风险能够进行有效控制，符合有关法律法规和《上海龙旗科技股份有限公司章程》
的规定，不会对公司产生不利影响，同意上述申请综合授信及提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 11 月 30 日，公司及子公司对外担保余额为 764,627 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 136.52%，均为公司对合并报表范围内子公
司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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董 事 会
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议案三
关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案
各位股东及股东代表：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，在确保不影响上海龙旗科技股份有限公司（以
下简称“公司”）正常经营的基础上，公司将合理利用部分闲置自有资金进行委
托理财，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度为人民币 50 亿元（含本数），
在上述额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点投资金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关
文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，对投资产品进行严格评估，
选择金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行
理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等）。
公司计划本次投资的产品选择风险范围为：合计不超过人民币 50 亿元，其
中风险等级高于 R3 的理财产品额度不超过人民币 5 亿元，且不得用于股票投资。
（五）投资期限
本次委托理财额度预计有效期限自公司股东会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
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公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本议案尚
需提请公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟购买标的为流动性较好、总体风险可控的理财产品，风险可控，但不
排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管
理资金安全。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措
施，控制现金管理风险。
业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用部分闲置自有资金进
行委托理财，将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购
买流动性较好、总体风险可控的金融机构理财产品，可以提高公司闲置资金的使
用效率，增加投资收益。
公司委托理财本金和理财收益根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》之规定进行处理，具体以年度审计结果为准。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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董 事 会
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议案四
关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
各位股东及股东代表：
一、交易情况概述
（一）交易目的
根据上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前的业务发展情况
及未来的发展战略，公司海外业务量不断增加，外汇头寸也相应增加，当汇率出
现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效
规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，实现套期
保值，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在 2026 年将继续开展
外汇衍生品交易业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对汇率
市场的不确定性。
（二）交易金额
公司及子公司 2026 年度拟开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金
和权利金在任何时点不超过 4 亿美元或等值外币，预计任一交易日持有的最高合
约价值不超过 40 亿美元或等值外币。在审批期限内可循环使用。本次审议额度
与前次审议额度不重复计算。
（三）资金来源
公司将使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，不涉及募集资金。
（四）交易方式
（1）交易品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的具体业务主要包
括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品
或上述产品的组合。
（2）交易场所：公司进行外汇衍生品交易业务只允许与银行以及具有外汇
衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他
组织或个人进行交易。
（五）交易期限
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公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度有效期限为自公司股东
会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可以滚动使用。
（六）授权事项
为规范公司及子公司外汇衍生品交易业务，确保公司资产安全，在公司股东
会审议批准的前提下，由公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财
务部在股东会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交
易业务工作。
二、 审议程序
公司于 2025 年 12 月 15 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提请公司股
东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司拟进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效
的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于公司稳健经营，
防范汇率大幅波动对公司的不良影响。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一
定的风险：
（1）汇率波动风险：因汇率等市场价格波动导致外汇衍生品交易产品价格
变动，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司
损失；
（2）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不
可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合
约，即合约到期无法履约而带来的风险；
（3）内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可
能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险；
（4）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货
款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与公司已签署
的外汇衍生品交易业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
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（5）境外衍生品交易风险：因境外政治、经济和法律等变动可能带来结算
与交易风险。
（二）风控措施
为保证公司外汇衍生品交易业务安全、顺利开展，公司进一步细化了外汇衍
生品交易业务的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、
外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。具体风控措施如下：
（1）公司制定了《外汇管理制度》，对公司外汇衍生品交易业务的管理原
则及要求、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度
及风险处理程序、信息披露等进行了明确规定，对外汇衍生品交易业务行为和风
险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇管理制度》的规定进行操作，
定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制业务风险，保证制度有效执行；
（2）公司基于规避风险的目的开展外汇衍生品交易业务，禁止进行投机和
套利交易，由财务部负责统一管理公司及子公司的外汇衍生品交易业务，并配备
投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，严格按照《外汇管理制度》的规定
进行业务操作，有效地保证制度的执行；
（3）为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融
机构开展外汇衍生品交易业务，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规
定，规避可能产生的法律风险；
（4）公司选择经监管机构批准、具备外汇衍生品交易业务经营资质的高信
用等级商业银行开展外汇衍生品交易业务，选择结构简单、流动性强、风险可认
知、市场认可度高的交易工具开展外汇衍生品交易业务，降低交易风险；
（5）为避免汇率大幅波动风险，公司持续开展对汇率的研究分析，实时关
注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；
（6）加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；
（7）当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理；
（8）针对境外衍生品交易风险，公司在境外开展的衍生品业务主要针对国
际业务所开展，交易地区政治、经济及法律风险较小，且利率、汇率市场发展较
为成熟、结算量较大，境外交易对手仅限于经境外监管机构批准、具备外汇衍生
品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，并将充分评估结算便捷性、流动性
及汇率波动性等因素。
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四、交易对公司的影响及相关会计处理
套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会
是 □否
计》适用条件
拟采取套期会计进行确认和计量 是 □否
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，是出于锁定结售汇成本的考虑，
能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以
及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍
生品交易业务进行相应核算与会计处理，最终会计处理以公司年度审计机构审计
确认后的结果为准。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案五
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司 2026
年度日常关联交易额度预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易
严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益
的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董
事会第十二次会议审议。
年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将
在股东会上对该议案回避表决。
本事项在提交董事会前已通过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次
会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司
独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。
（二）2025 年日常关联交易预计和执行情况
公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、于 3 月 14 日召开
了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计
的议案》。截至 2025 年 10 月 31 日，公司与关联方实际发生的关联交易金额情
况详见下表：
单位：万元
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关联交易类
关联方 2025 年预计金额 发生金额（未经审 际发生金额差
别
计） 异较大的原因
小米集团及其 关联方采购需
关联方 求减少
向关联方出
售产品、提
惠州光弘科技
供劳务 关联方采购需
股份有限公司 30,000.00 6,921.50
求减少
及其关联方
小米集团及其 公司采购需求
关联方 减少
向关联方采
购商品、接
惠州光弘科技
受劳务 公司采购需求
股份有限公司 60,000.00 40,995.21
减少
及其关联方
向关联方租 惠州市龙和实
赁房屋 业有限公司
注 1：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终实际发生金额以年审会计师审定的数据
为准。
注 2：以上关联租赁情况统计期间为 2025 年 1 月至 4 月，主要原因系惠州市龙和实业有限
公司 2025 年 5 月被纳入公司合并范围内。
二、2026 年日常关联交易预计情况
单位：万元
本次预计金额
关联交易 2025年1-10月实际发 与上年实际发
关联方 2026年预计金额
类别 生金额（未经审计） 生金额差距较
大的原因
小米集团及其 关联方采购需
关联方 求增加
向关联方
出售产品、
惠州光弘科技
提供劳务 关联方采购需
股份有限公司 6,921.50 20,000.00
求增加
及其关联方
小米集团及其 公司采购需求
关联方 增加
向关联方
采购商品、
接受劳务 惠州光弘科技
公司采购需求
股份有限公司 40,995.21 70,000.00
增加
及其关联方
注 1：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据
为准。
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注 2：公司本次关联交易预计金额发生变化主要系为适应产品周期性变动而做出的正常调整，
与关联方的交易预计额度调整不会对公司业务产生重大影响。
三、关联方介绍及关联关系
（一）关联方及关联关系
名称：Xiaomi Corporation
公司类型：港股上市公司
公司编号：F0024367
注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands
法定代表人：雷军
注册资金：675,000USD
成立日期：2010 年 1 月 5 日
经营范围：研发及销售智能手机、IoT 及生活消费产品、提供互联网服务及
从事投资控股业务。
主要股东：Smart Mobile Holdings Limited
最近一年又一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），总资
产为 4,031.55 亿元人民币，净资产为 1,892.05 亿元人民币，2024 年实现营业收
入为 3,659.06 亿元人民币，经调整净利润为 272.35 亿元人民币；截至 2025 年 9
月 30 日（未经审计），总资产为 5,027.67 亿元人民币，净资产为 2,655.63 亿元
人民币，2025 年 1-9 月实现营业收入为 3,403.70 亿元人民币，经调整净利润为
与公司的关联关系：目前持有公司 4.94%股份的股东天津金米投资合伙企业
（有限合伙）在过去 12 个月内曾持有公司 5%以上股份，为公司关联法人，其
实际控制人为雷军先生，故将雷军先生控制的 Xiaomi Corporation 及其关联公司
认定为公司关联方。
公司类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）
统一社会信用代码：914413006178909639
注册地址：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号
法定代表人：唐建兴
上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料
注册资金：76,746.0689 万元人民币
成立日期：1995 年 3 月 24 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信
设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算
设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能
设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具
制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销
售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计
算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货
币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医
疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口；住房租赁。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特
别管理措施）
主要股东：光弘投资有限公司
最近一年又一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），总资
产 为 821,959.67 万 元 ，净 资 产 为 493,768.89 万元 ， 2024 年实 现 营 业收 入 为
该公司总资产为 1,016,172,08 万元，净资产为 493,963,90 万元，2025 年 1-9 月实
现营业收入为 625,555.32 万元，净利润为 19,894.98 万元。
与公司的 关联关 系：公司下属全 资子公司 Longcheer Telecommunication
（H.K.）Limited 持有进科投资有限公司 21.89%股份，并向其委派 1 名董事，进
科投资有限公司持有光弘投资有限公司 100%股权，后者为惠州光弘科技股份有
限公司的控股股东，故将惠州光弘科技股份有限公司及其关联公司认定为公司关
联方。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付
能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双
方履约具有法律保障。
四、关联交易主要内容和定价政策
上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料
（一）关联交易主要内容
公司预计的 2026 年度日常关联交易主要为向关联方采购商品、销售产品、
提供劳务、接受劳务，为公司开展日常经营活动所需。公司将在预计范围内，按
照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继
续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
（二）定价政策和定价依据
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则
下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的
定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活
动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展
有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等
价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权
益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等
产生不利影响。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议，关联股东回避表决。
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