证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-081
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知和材料已于 2025 年 12 月 24 日以电话方式送达，并根据《公司章程》
的规定，豁免本次会议的通知时限。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参
会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《安乃达驱动
技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于沿用原募集资金专户并签订三方监管协议之补充
协议的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管
协议之补充协议的公告》（公告编号：2025-082）。
（二）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行
动方案的公告》（公告编号：2025-083）。
特此公告。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
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