证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2025-045
天津百利特精电气股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：天津百利智慧能源科技有限公司（具体以市场
监督管理部门核准登记为准）
? 投资金额：人民币 5,000 万元
? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于 2025 年 12
月 23 日召开董事会九届九次会议，审议通过了《关于对外投资设立
全资子公司的议案》，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提
交股东会审议。
? 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：标的公司在未来经
营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等
因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
为响应党中央和国家“双碳”战略，顺应新型电力系统建设趋势，
把握“源网荷储”与“零碳园区”建设的重大机遇，布局智慧能源产
业，研发关键技术与集成应用，进一步提升市场竞争力，天津百利特
精电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司，
开展源网荷储关键装备及解决方案等相关业务，总投资为 5,000 万元，
资金来源为公司自筹资金（含自有资金和银行贷款）。
新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
--增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股
投资类型
子公司 □参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：_________
天津百利智慧能源科技有限公司（具体以市场监督
投资标的名称
管理部门核准登记为准）
已确定，具体金额（万元）
：__5,000_
投资金额
? 尚未确定
现金
自有资金
□募集资金
银行贷款
出资方式
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 否
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 23 日召开董事会九届九次会议，审议通过
了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资未达到股
东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的具体信息
公司名称：天津百利智慧能源科技有限公司（具体以市场监督管
理部门核准登记为准）
注册地址：天津西青经济开发区民和道 12 号（具体以市场监督
管理部门核准登记为准）
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：电力电子元器件制造；发电技术服务；储能技术服务；
输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电工机械
专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备
制造；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销
售；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；节能管理服务；智
能控制系统集成；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；工业工程设计服务；合同能源管理；电
工器材制造；电工器材销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；技术进出口。
（具体以市场监督管理部门核准登记为准）
（二）投资人/股东投资情况
单位：万元
出资/持股比
序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额
例(%)
天津百利特精电
气股份有限公司
（三）标的公司董事会及管理层的人员安排
标的公司将按照相关法律法规的要求成立董事会。标的公司成立
初期，经理层拟设总经理一名，副总经理两名。具体经理层人员配置，
随着标的公司的发展，进行市场化调整。
三、出资方式及相关情况
本项目总投资 5,000 万元，资金来源为公司自筹资金（含自有资
金和银行贷款）。
四、对外投资对上市公司的影响
本次公司投资设立全资子公司，是根据市场变化和经营发展做出
的调整，符合公司战略规划和业务拓展的需要。本次投资在经济效益
上具备良好的盈利能力与增长潜力，在社会效益上对能源转型、产业
升级、技术创新等具有多重推动作用。本次投资的资金来源为公司的
自筹资金（含自有资金和银行贷款），不影响公司生产经营活动的正
常运行。
五、对外投资的风险提示
公司前期虽已对新设公司的市场前景进行了认真的分析和深入
的调研，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，但新设公司在实
际运营中仍然可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管
理等因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。公司将充分关注
行业及市场的变化，加强子公司风险管控，强化监督引导，积极防范
和应对风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日
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