证券代码：688586 证券简称：江航装备
合肥江航飞机装备股份有限公司
会议资料
二零二五年十二月
议案 1：关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 ........ 4
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为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东会议事规则》等有关规定，特
制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、
董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工
作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其
他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股
东会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真
履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，
不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。
大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，
股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏
公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相
关人员有权拒绝回答。
五、本次股东会由两名股东代表和一名见证律师参加计票、监票，对投票
和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。
六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静
音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
合肥江航飞机装备股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 审议会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（六） 与会股东及股东代表发言及提问
（七） 与会股东及股东代表对议案投票表决
（八） 休会，统计现场表决结果
（九） 复会，宣布会议表决结果
（十） 主持人宣读股东会决议
（十一） 见证律师宣读法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 会议结束
合肥江航飞机装备股份有限公司
议案 1：
关于预计2026年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、
规范性文件以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》《合肥江航飞机装备
股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，为规范公司的日常关联交易，
并满足公司日常生产经营的需要，公司对 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
期间日常关联交易的情况进行了预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的程序
公司已于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，
关联董事、监事已回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致表决通
过该议案。2024 年 12 月 30 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会批准，同意
公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 203,000 万元。
（二）2025 年度日常关联交易的执行情况
单位：万元
本年年初至
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 30 日与关联人 发生金额差异较
累计已发生的 大的原因
交易金额
向关联人采购
航空工业集团及
商品、接受劳 13,000.00 12,859.98 -
其下属企业
务
向关联人出售
航空工业集团及 根据公司经营情
商品、提供劳 90,000.00 45,785.65
其下属企业 况正常开展
务
非现金回款占比
在关联人财务 中航工业集团财
公司的存款 务有限责任公司
流变动。
合计 - 203,000.00 110,891.27 -
注：2025 年 1-9 月关联交易金额未经审计。
（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本 年 年 初 至 本次预计金
占同类
占同类 2025 年 9 月 30 额与上年实
关联交易 2026 年 度 业务比
关联人 业务比 日与关联人累计 际发生金额
类别 预计金额 例
例（%） 已发生的交易金 差异较大的
（％）
额 原因
向关联人
航空工业集
采 购 商 根据业务发
团及其下属 18,500.00 35 12,859.98 30.75
品、接受 展情况预估
企业
劳务
向关联人
航空工业集
出 售 商 根据业务发
团及其下属 90,000.00 80 45,785.65 71.87
品、提供 展情况预估
企业
劳务
在关联人 中航工业集
银行存款数
财务公司 团财务有限 110,000.00 96 52,245.64 92.47 增加
的存款 责任公司
合计 - 218,500.00 - 110,891.27 - -
注：2025年1-9月关联交易金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国航空工业集团有限公司
公司名称 中国航空工业集团有限公司
公司类型 有限责任公司(国有独资)
成立时间 2008 年 11 月 6 日
统一社会信用代码 91110000710935732K
注册资本 6,400,000 万元人民币
法定代表人 程福波
住所 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
股权结构 国务院国有资产监督管理委员会持股 100%
经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动
机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产
品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保
障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运
输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开
发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设
备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部
件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的
经营范围
设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设
备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发
与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出
口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；
新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
会计年度主要财务数据。截至 2024 年 6 月 30 日，航空工业集团未经审计的资
产总额 13,609.12 亿元、净资产 4,593.45 亿元；2024 年 1-6 月，航空工业集团
实现营业总收入 2,830.44 亿元、净利润 161.74 亿元。
股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）中航工业集团财务有限责任公司
公司名称 中航工业集团财务有限责任公司
公司类型 其他有限责任公司
成立时间 2007 年 5 月 14 日
统一社会信用代码 91110000710934756T
注册资本 395,138 万元人民币
法定代表人 周春华
住所 北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
中国航空工业集团有限公司持股 66.5433%；中航投资
控股有限公司持股 28.1547%；中航西安飞机工业集团
股权结构
股份有限公司持股 3.6443%；贵州贵航汽车零部件股份
有限公司持股 1.6577%。
许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
经营范围
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
司经审计的资产总额为 2,101.88 亿元，净资产为 131.42 亿元，2024 年 1-12 月
实现营业收入 37.59 亿元，净利润 8.64 亿元。
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关
联关系。
好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与各关联方的各项交易的主要内容为向关联方采购商品、接受劳务、
出售商品、提供劳务、存款。
公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价
格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府
指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关
联交易价格予以明确。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司的经营发展
需要。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所
必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。
各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商
业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上
述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响。
具体内容详见公司于 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江航装备关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。
现提请各位股东及股东代表审议，关联股东中国航空工业集团有限公司、中航
机载系统有限公司、航证科创投资有限公司回避表决。
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