证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-047
成都燃气集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12
月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面、电
话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，
本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及提案程序符合《中华人
民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气
集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于新安燃气吸收合并威达燃气和唐昌燃气的
议案》
董事会同意公司以下属公司成都成燃新安燃气有限公司（以下简
称“新安燃气公司”）为主体，吸收合并成都成燃威达燃气有限公司
（以下简称“威达燃气公司”）和成都成燃唐昌燃气有限公司（以下
简称“唐昌燃气公司”）。吸收合并完成后，威达燃气公司和唐昌燃
气公司注销独立法人资格，其全部资产、负债、业务、人员及资质由
新安燃气公司承继。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司关于下属三家子公司之间吸收合并的
公告》（公告编号：2025-048）。
三、备查文件
成都燃气第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
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