证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-039
烟台石川密封科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事和相关与会人员发出。
方式召开。
周学良先生、于霞女士、谢宗法先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本
次会议。
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
经与会董事认真审议，在确保正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，
同意使用部分闲置自有资金不超过人民币14,000万元（含本数）进行现金管理，
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不应超过投资额度。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上
述有效期和额度内签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。本次使用部
分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经与会董事认真审议，同意公司对募集资金投资项目“密封垫片技改扩产项
目”进行延期，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意将该项目的预定
可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。
国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》及相关核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经与会董事认真审议，认为公司对《会计师事务所选聘制度》的修订符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意修订该制度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会
计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
集资金投资项目延期的核查意见；
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
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