证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-050
北京数码视讯科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 22 日召开的第六届董事会第二十五次会议决议，公司定于 2026 年 1 月 8 日召
开 2026 年第一次临时股东会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东
行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如
下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
大厦 2003 会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
见 公 司 于 2025 年 12 月 23 日 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
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人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项
表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无
异议后，方可在股东会上进行表决。
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行
单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法
人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在 2026 年 1 月 5 日 17:00 前
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送达公司董事会办公室有效。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路
（4）不接受电话登记。
大厦 2 层会议室
前一小时到会场办理登记手续。
联系人：姚志坚、李丹
联系电话：010-82345841 传真：010-82345842
通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢数码视讯大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
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董事会
附件一《网络投票的操作流程》
附件二《授权委托书》
附件三《参会股东登记表》
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东投票代码：350079；投票简称：数码投票。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案1，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
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股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
北京数码视讯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码视讯科技股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为
行使表决权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：2026 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东会结束
受托人（签字）：
受托人身份证号：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
》 应选人数 3 人
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年 月 日
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附件三
北京数码视讯科技股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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