证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号： 2025-062
国投丰乐种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 18 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十四次
会议的通知，会议于 12 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应参加表
决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的召集与召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事戴登安先生回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公
司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披
露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，
修订、制定 6 项公司治理制度。逐项表决结果如下：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的议案；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 12 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公
告。
三、备查文件
特此公告。
国投丰乐种业股份有限公司董事会
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