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广东盈隆律师事务所
关于广州市广百股份有限公司
法律意见书
广东盈隆律师事务所 法律意见书
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关于广州市广百股份有限公司
法律意见书
致：广州市广百股份有限公司
广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称
“公司”）委托，指派朱明瑛律师、陈静雯律师（以下简称“本所律
师”）出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
等有关法律、法规和其他规范性文件，以及《广州市广百股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大
会相关事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议议案的内
容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料随同其
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他文件一并公告，并依法对本法律意见书承担责任。
鉴于此，本所及本所律师根据上述法律、法规和其他规范性文
件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
就本次股东大会相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会，审议《关于修订公司章程及其附件的议案》《关于换
届选举公司第八届董事会董事的议案》《关于换届选举公司第八届董
事会独立董事的议案》
《关于公司董事及独立董事津贴的议案》和《关
于续聘会计师事务所的议案》。
点及会议议题分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《广州市广百股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的通知公告》。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 12 月 23 日 15:30 时在通知地点广东省广州
市越秀区西湖路 12 号 11 楼第一会议室召开，会议由公司董事长康永
平先生主持，审议了会议通知中列明的议题。
网络投票时间为 2025 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，
年 12 月 23 日 9:15-15:00。
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经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员资格和召集人的资格
（一）本次股东大会的出席人员
根据出席现场会议股东签名和其授权委托书，以及深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统认证统计，出席本次股东大会的股东
及代理人共 187 人，共代表股份 374,112,554 股，占公司股份总额的
在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
出席现场会议人员除股东外，还有公司董事、董事会秘书及高
级管理人员等。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会为本次股东大会
的合法召集人。
经审查，本所律师认为，本次股东大会出席现场会议人员资格
和召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现
场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进
行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决
结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决的表
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决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结
果。
（三）本次股东大会表决结果
表决结果：同意 373,882,754 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.94%；反对 211,400 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.06%；
弃权 18,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.005%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 53,122,950 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 99.57%；反对 211,400 股，占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.40%；弃权 18,400 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.03%。
累积投票制表决结果如下：
选举康永平为公司第八届董事会董事：同意股份数 373,386,028
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.81%。其中，中小投资者的
表决结果为：同意股份数 52,626,224 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.64%。
选举蔡劲松为公司第八届董事会董事：同意股份数 373,385,515
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.81%。其中，中小投资者的
表决结果为：同意股份数 52,625,711 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.64%。
选举仲路阳为公司第八届董事会董事：同意股份数 373,385,624
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.81%。其中，中小投资者的
表决结果为：同意股份数 52,625,820 股，占出席会议中小投资者有
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效表决权股份总数的 98.64%。
案》。
累积投票制表决结果如下：
选举郭天武为公司第八届董事会独立董事：同意股份数
小投资者的表决结果为：同意股份数 52,625,916 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 98.64%。
选举李志宏为公司第八届董事会独立董事：同意股份数
小投资者的表决结果为：同意股份数 52,625,416 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 98.64%。
选举石水平为公司第八届董事会独立董事：同意股份数
小投资者的表决结果为：同意股份数 52,625,413 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 98.64%。
表决结果：同意 373,882,254 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.94%；反对 199,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果为：同意 53,122,450 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 99.57%；反对 199,500 股，占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.37%；弃权 30,800 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.06%。
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表决结果：同意 373,923,754 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.95%；反对 165,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果为：同意 53,163,950 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 99.65%；反对 165,500 股，占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.31%；弃权 23,300 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.04%。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果
符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东大会的表决程序和表
决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份
有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
广东盈隆律师事务所 负责人：菅志远
律 师：朱明瑛
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