证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-083
石大胜华新材料集团股份有限公司
关于制定及修订公司于 H 股发行上市后
适用的内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召
开公司第八届董事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于制定及修订公司于H
股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，基于公司本次发行并上市需要，同
意根据相关法律法规并结合公司的实际情况，制定及修订以下内部治理制度：
是否需要提交
序号 制度名称 制定/修订
股东会审议
《 董 事 会 战 略 与 ESG 委 员 会 工 作 细 则 （ 草
案）》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草
案）》
《内幕信息知情人登记备案管理办法（草
案）》
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度（草案）》
《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政
策（草案）》
是否需要提交
序号 制度名称 制定/修订
股东会审议
同时，公司同意提请股东会授权董事会及其授权人士，就公司本次发行并上市
事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次发行
并上市实际情况，对经董事会及股东会审议通过的上述制度不时进行调整和修改
（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），但该等修
订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合相关法律法规、《香港联交所上
市规则》和有关监管、审核机关的规定。
修订后及新增制定的上述内部治理制度经审议通过后将自公司发行的H股股票
在香港联交所上市交易之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行的内部治理
制度将继续适用。
上述制度1、6、12、13项制度尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于
指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
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