证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-115
北京三元基因药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份
总数 59,852,096 股，占公司有表决权股份总数的 49.1356%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的
股份总数 7,368,950 股，占公司有表决权股份总数的 6.0495%。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级
管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的
股东及其关联方以外的其他股东）共 6 名，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因公务出差缺席；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》
同意股数 59,851,696 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所
（二）律师姓名：戚萌、康乃馨
（三）结论性意见
北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开
程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出席（列
席）人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、
有效。
四、备查文件
（一）北京三元基因药业股份有限公司 2025 年第四次临时股
东会决议；
（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公
司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书。
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