证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-052
广发证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会、
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会及类别股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以
往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开日期和时间：2025年12月23日（星期二）下午14:30时开
始；
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票
的时间为2025年12月23日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月23日（星期二）上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
议室
件和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）公司股东出席情况
公司已发行股份总数为 7,605,845,511 股，本次股东大会享有表决权的总股
本为 7,605,845,511 股。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 1,047 人，代
表股份 4,285,919,257 股，占公司有表决权股份总数的 56.3503%。其中，出席本
次会议的 A 股股东及股东代表 1,044 人，代表股份 3,412,378,759 股，占本公司
有表决权股份总数的 44.8652%（通过网络投票的股东共 1,034 人，代表股份
股东及股东代表 3 人，代表股份 873,540,498 股，占本公司有表决权股份总数的
公司已发行 A 股股份总数为 5,904,049,311 股，享有表决权的 A 股股本数为
表股份 3,412,378,759 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 57.7973%。
公司已发行 H 股股份总数为 1,701,796,200 股，享有表决权的 H 股股本数为
股份 751,772,298 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 44.1752%。
（三）公司董事、监事和高级管理人员及中介机构出席和列席情况
公司在任董事 11 人，出席 11 人。公司在任监事 5 人，出席 5 人。公司董事
会秘书出席了本次股东大会及类别股东大会，公司其他高级管理人员均列席了本
次股东大会及类别股东大会。此外，公司聘请的律师等中介机构相关人员列席了
本次股东大会及类别股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）2025 年第三次临时股东大会
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审
议事项具有合法性和完备性，会议提案为非累积投票提案，均获得了通过。
具体审议议案如下：
同意 反对 弃权 是否
股东
序号 提案名称 获得
类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
关于修订《广 A股 3,225,004,805 94.5090% 169,356,303 4.9630% 18,017,651 0.5280%
发证券股份
提案1 有 限 公 司 章 H股 750,833,494 85.9529% 120,882,723 13.8383% 1,824,281 0.2088% 是
程》及其附件
的议案 合计 3,975,838,299 92.7651% 290,239,026 6.7719% 19,841,932 0.4630%
说明：
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
这些差异是由于四舍五入造成的。
（二）2025 年第二次 A 股类别股东大会
本次A股类别股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本
次会议审议事项具有合法性和完备性，会议提案为非累积投票提案，均获得了通
过。
具体审议议案如下：
同意 反对 弃权 是否
股东
序号 提案名称 获得
类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
关于修订《广
发证券股份
提案1 有 限 公 司 章 A股 3,225,004,805 94.5090% 169,356,303 4.9630% 18,017,651 0.5280% 是
程》及其附件
的议案
说明：本议案为特别决议事项，A 股类别股东大会作出决议须经出席 A 股
类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）2025 年第二次 H 股类别股东大会
本次H股类别股东大会提案采用现场投票方式表决。本次会议审议事项具有
合法性和完备性，会议提案为非累积投票提案，均获得了通过。
具体审议议案如下：
同意 反对 弃权 是否
股东
序号 提案名称 获得
类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
关于修订《广
发证券股份有
提案1 限公司章程》 H股 629,065,294 83.6776% 120,882,723 16.0797% 1,824,281 0.2427% 是
及其附件的议
案
说明：本议案为特别决议事项，H 股类别股东大会作出决议须经出席 H 股
类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据上述2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及
（一）同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》进行修订，废止其附件《监事会议事规则》，董事会审计委员会行使《公司
法》规定的监事会职权，并授权公司经营管理层办理《公司章程》向监管部门备
案的相关手续以及办理因《公司章程》修订所涉及的工商登记变更等相关手续。
（二）同意授权董事会并同意董事会转授权经营管理层修订、删除公司各项
内部规章制度中涉及监事会、监事的相关内容，并将股东大会修改为股东会。如
涉及实质性修改的，仍应按照规定履行相应审批程序。
（三）同意撤销监事会办公室，自股东大会、A股类别股东大会及H股类别
股东大会审议通过本议案之日起生效。
《公司章程》经本次股东大会批准生效。生效后的《公司章程》与本公告同
时披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自修订后的《公司章程》生效之日起，由董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会职权。本公司第十一届监事会监事周锡太先生、王振宇先生、郑春美女
士、周飞媚女士及易鑫钰女士自修订后的《公司章程》生效之日起不再担任公司
监事职务。各监事已确认，其与本公司董事会及管理层并无歧见，不存在未履行
完毕的公开承诺，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东注意。王振宇先生、郑
春美女士及周飞媚女士亦不在公司及控股子公司担任其他职务，周锡太先生及易
鑫钰女士作为公司员工，仍在公司担任其他职务。本公司对各监事在任职期间对
本公司做出的贡献表示衷心感谢。
三、A 股中小投资者表决情况说明
（一）2025 年第三次临时股东大会
A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东）的表决情况如下：
同意 反对 弃权
序号 提案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于修订《广发证券
提案1 股份有限公司章程》 240,327,734 56.1905% 169,356,303 39.5968% 18,017,651 4.2127%
及其附件的议案
（二）2025 年第二次 A 股类别股东大会
A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东）的表决情况如下：
同意 反对 弃权
序号 提案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于修订《广发证券
提案1 股份有限公司章程》 240,327,734 56.1905% 169,356,303 39.5968% 18,017,651 4.2127%
及其附件的议案
四、律师出具的法律意见
东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
五、备查文件
公司 2025 年第三次临时股东大会决议》《广发证券股份有限公司 2025 年第二次
A 股类别股东大会决议》和《广发证券股份有限公司 2025 年第二次 H 股类别股
东大会决议》；
股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会、2025 年第二次 H 股类别股东大会
的法律意见书》；
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十四日
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