证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-117
北京三元基因药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出。
会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事程永庆、程十庆、范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因公务
出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)披露的公司《部分募投项目延期及重新论证公告》(公
告编号:2025-118)。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事
会第十一次会议决议》；
（二）与会独立董事签字确认的《2025 年第四次独立董事专门
会议决议》。
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