股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-064
金杯汽车股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”
）
第十一届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十一届董事会第一次会议通知，于2025年12月18
日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2025年12月23日以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事
（五）参会董事共同推举冯圣良董事主持会议，公司部分高级管
理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》；
会议选举冯圣良董事为公司第十一届董事会董事长，任期三年，
自2025年12月23日至2028年12月22日。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
（二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；
公司第十一届董事会调整了战略与 ESG 委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成，各专业委员会任期与公
司第十一届董事会任期相同。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
具体详见公司公告临2025-066。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
公司总裁候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会2025年
第四次会议全体委员审查同意后提交董事会审议。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
具体详见公司公告临2025-066。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
公司副总裁、财务总监及董事会秘书候选人的任职资格已经公司
董事会提名委员会2025年第四次会议全体委员审查同意后提交董事
会审议；公司聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会2025年第
七次会议全体委员同意后提交董事会审议。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
具体详见公司公告临2025-066。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
具体详见公司公告临2025-066。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十四日
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