证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-083
龙源电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2025
年 12 月 23 日召开 2025 年第 2 次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本
次会议”），有关本次股东会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025
年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 23
日 9:15-15:00
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
会议 股东 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股
名称 类别 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例
（%） （%） （%）
第 2 次临
H 股 1 1,273,541,476 15.234085 - - - 1 1,273,541,476 15.234085
时 股 东
会 合计 3 5,969,901,476 71.411875 157 213,395,631 2.552635 160 6,183,297,107 73.964511
公司在任董事 9 人，出席 9 人；高级管理人员杨文静女士、丁鶄女士、李星
运先生、史文义先生以及纪委书记潘敏先生列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
非累积投票议案表决情况
同意 反对 弃权
议案 股东
议案内容
序号 性质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
A 股 4,909,394,745 99.992860 350,542 0.007140 10,344 -
《关于公司符合向
股票条件的议案》
合计 6,074,083,331 98.233893 109,203,432 1.766107 10,344 -
A 股 4,909,395,345 99.992895 348,842 0.007105 11,444 -
发行股票的种类和
面值
合计 6,074,083,931 98.233921 109,201,732 1.766079 11,444 -
A 股 4,909,395,345 99.992895 348,842 0.007105 11,444 -
发行方式和发行时
间
合计 6,074,938,671 98.247744 108,346,992 1.752256 11,444 -
A 股 4,909,391,745 99.992822 352,442 0.007178 11,444 -
发行对象和认购方
式
合计 6,074,935,071 98.247686 108,350,592 1.752314 11,444 -
A 股 4,909,391,745 99.992842 351,442 0.007158 12,444 -
定价基准日、发行
价格及定价原则
合计 6,074,935,071 98.247702 108,349,592 1.752298 12,444 -
A 股 4,909,395,345 99.992915 347,842 0.007085 12,444 -
合计 6,074,938,671 98.247760 108,345,992 1.752240 12,444 -
A 股 4,909,405,245 99.993117 337,942 0.006883 12,444 -
合计 6,074,948,571 98.247920 108,336,092 1.752080 12,444 -
A 股 4,909,407,345 99.993160 335,842 0.006840 12,444 -
募集资金总额及用
途
合计 6,074,950,671 98.247954 108,333,992 1.752046 12,444 -
A 股 4,909,389,745 99.992801 353,442 0.007199 12,444 -
本次发行前滚存未
分配利润的安排
合计 6,074,933,071 98.247669 108,351,592 1.752331 12,444 -
A 股 4,909,395,345 99.992915 347,842 0.007085 12,444 -
H 股 1,165,543,326 91.519856 107,998,150 8.480144 0 -
合计 6,074,938,671 98.247760 108,345,992 1.752240 12,444 -
A 股 4,909,395,345 99.992944 346,426 0.007056 13,860 -
本次发行决议的有
效期限
合计 6,074,938,671 98.247782 108,344,576 1.752218 13,860 -
《关于<龙源电力 A 股 4,909,407,945 99.993160 335,842 0.006840 11,844 -
集团股份有限公司
象发行 A 股股票预
案>的议案》 合计 6,074,096,531 98.234131 109,188,732 1.765869 11,844 -
《关于<龙源电力
A 股 4,909,407,945 99.993160 335,842 0.006840 11,844 -
集团股份有限公司
象发行 A 股股票发
行方案的论证分析
合计 6,074,096,531 98.234131 109,188,732 1.765869 11,844 -
报告>的议案》
《关于<龙源电力
A 股 4,909,407,945 99.993160 335,842 0.006840 11,844 -
集团股份有限公司
象发行 A 股股票募
集资金使用可行性
合计 6,074,096,531 98.234131 109,188,732 1.765869 11,844 -
分析报告>的议案》
A 股 4,909,413,145 99.993266 330,642 0.006734 11,844 -
《关于<龙源电力
集团股份有限公司
前次募集资金使用
情况报告>的议案》
合计 6,121,662,137 99.003392 61,623,126 0.996608 11,844 -
《关于公司 2025
A 股 4,909,407,945 99.993160 335,842 0.006840 11,844 -
年度向特定对象发
行 A 股股票摊薄即
期回报情况与采取
填补措施及相关主
合计 6,074,096,531 98.234131 109,188,732 1.765869 11,844 -
体承诺的议案》
《关于提请股东会
A 股 4,909,407,945 99.993160 335,842 0.006840 11,844 -
授权董事会或其授
权人士全权办理向
特定对象发行 A 股
股票具体事宜的议
合计 6,074,096,531 98.234131 109,188,732 1.765869 11,844 -
案》
注：在计算投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决
权的票数。
本次股东会涉及重大事项，A 股中小股东（除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
非累积投票议案表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案内容
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
《关于公司符合向特定对
案》
定价基准日、发行价格及定
价原则
本次发行前滚存未分配利
润的安排
《关于<龙源电力集团股份
有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票预案>的
议案》
《关于<龙源电力集团股份
有限公司 2025 年度向特定
案的论证分析报告>的议
案》
《关于<龙源电力集团股份
有限公司 2025 年度向特定
金使用可行性分析报告>的
议案》
《关于<龙源电力集团股份
用情况报告>的议案》
《关于公司 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票摊薄
措施及相关主体承诺的议
案》
《关于提请股东会授权董
事会或其授权人士全权办
理向特定对象发行 A 股股
票具体事宜的议案》
注：以上计算议案投票比例的分母为出席本次股东会投票的中小股东所持表决权股份数量；在计算投票结
果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。
上述议案为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
五、律师见证情况
北京市中伦律师事务所夏吉海律师、纪轲律师见证了本次股东会，并出具了
法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、议案审议、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
本次股东会法律意见书全文详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
特此公告。
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