证券代码：920239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-116
四川长虹新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-117）。
该议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议
通过。
关联董事邵敏、沈云岸、高剑回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第四次会议决议》；
（二）《2025 年第三次独立董事专门会议决议》。
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