证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-084
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北
京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关规定，公司
决定进行董事会换届选举。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会
非独立董事将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行
职责。
经董事会提名龚晓科先生、穆云飞先生、王安胜先生为公司第五届董事会非
独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起
生效。
经核查，上述人员，具备担任上市公司董事资格，符合《中华人民共和国公
司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等规定的任职条件，且不属
于失信联合惩戒对象。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董
事换届公告》（公告编号：2025-083）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议事前审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北
京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关规定，公司
决定进行董事会换届选举。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会
独立董事将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职
责。
现董事会提名马云峰先生、李晶晶女士为公司第五届董事会独立董事候选
人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
经核查，上述人员，具备担任上市公司独立董事资格，符合《中华人民共和
国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等规定的任职条件，且不属于失信联合
惩戒对象。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董
事换届公告》
（公告编号：2025-083）、
《独立董事提名人声明与承诺》
（公告编号：
《独立董事候选人声明与承诺（李晶晶）》（公告编号：2025-091）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议事前审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《北京证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高董
事会决策效率，结合公司实际情况，拟将公司董事会成员人数由 7 人调整为 5 人，
其中独立董事 2 人。调整后的董事会成员符合《中华人民共和国公司法》《北京
证券交易所股票上市规则》中关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，不存
在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。针对上述变化，公司拟对
《公司章程》中的相应条款进行修订。同时提请股东会授权董事会及董事会委派
的相关人士办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关
于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-086）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》
等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对已有的内
部管理制度进行修订。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董
事会议事规则》（公告编号：2025-087）、《独立董事工作制度》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
现提请于 2026 年 1 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，并确定本次
股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 30 日。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议文
件》
（二）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会
议记录》
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