证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-084
龙源电力集团股份有限公司
第六届董事会 2025 年第 3 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙源电力”）第六届
董事会 2025 年第 3 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2025 年 12 月 5 日
以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 23 日以现场会议
方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长宫宇飞先
生主持，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会
议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，形成决议如下：
案》
董事会同意公司对 2025 年综合计划中的投资计划指标进行调整。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
司续订<金融服务协议>的议案》
董事会同意公司与国家能源集团财务有限公司续订新《金融服务协议》，
并授权公司董事长全权处理与签订协议相关的一切事宜。《金融服务协议》有
效期为 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。
非执行董事王雪莲女士、张彤先生作为关联董事回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集
团股份有限公司关于公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>
暨关联交易的公告》（公告编号：2025-085）。
限公司续订<保理服务协议>的议案》
董事会同意公司与国能（北京）商业保理有限公司续订《保理服务协议》，
并授权公司管理层全权处理与签订协议相关的一切事宜。《保理服务协议》有
效期为 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。
非执行董事王雪莲女士、张彤先生作为关联董事回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集
团股份有限公司关于与国能（北京）商业保理有限公司签订<保理服务协议>
暨关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。
费用的议案》
董事会同意毕马威会计师事务所 2025 年度审计费用为人民币 890 万元（含
税）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第六届董事会 2025 年第 3 次会议决议。
特此公告。
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