证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-082
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（以下简称“《公司法》”）
（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。
（2）公司第六届董事会第三十次会议于2025年12月22日召开，审议通过了
《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
（1）现场会议： 2026年1月13日（星期二）下午15：00开始（参加现场会
议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年1月13日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月13日9：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
（1）截至2026年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、股东会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经于2025年12月22日召开的公司第六届董事会第三十次会议审
议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告文件。
上述议案为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
的三分之二以上通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资
者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并
提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件
二）④持股凭证复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法
定代表人身份证明；④持股凭证复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份
证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东及法定代表
人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附
件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公章。
①现场登记时间：2026年1月8日9:00-11:30及14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2026年1月8日当天16：00之前发送邮件到公司电
子邮箱（dongshiban@scantt.com）；
联系人：刘佳
电话：0812-8117310
电子邮箱：dongshiban@scantt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托__________代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于
的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署
的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
会结束时止。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项
表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人
是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东会结束。
附件三
四川安宁铁钛股份有限公司
截至本次股权登记日 2026 年 1 月 7 日下午 15：00 深圳证券交易所交易结束后本公
司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会。
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信
用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
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