证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-095
债券代码：123175 债券简称：百畅转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式举行，本次会议通
知已于 2025 年 12 月 23 日以通讯或电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中现场出席董事 1 名，通讯出席董事 4 名。
本次会议由公司董事长陈功海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的议案》
自2025年12月3日至2025年12月23日，公司股票已出现任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%（即17.34元/股）的情形，
触发“百畅转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素，公司董事会决定本
次不向下修正转股价格，且在未来3个月内（2025年12月24日至2026年3月23日），
如再次触发“百畅转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一
触发转股价格修正条件的期间从2026年3月24日重新起算，若再次触发“百畅转债”
转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百畅转
债”转股价格的向下修正权利。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
不向下修正“百畅转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
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