证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-100
赛隆药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于 2025 年 12 月 20 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时
通讯相结合的方式送达各位董事。会议于 2025 年 12 月 23 日在珠海市香洲区南
湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到
董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、
其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-101）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
让其股权的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对
全资子公司以债转股方式进行增资并公开挂牌转让其股权的公告》（公告编号：
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司 向 银 行申请 综 合授信 额度 并接 受全 资子公 司担保的公告》（公 告编号：
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-104）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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