股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-072
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2025 年 12 月 23 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下
简称本次会议）于 2025 年 12 月 23 日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2025 年 12 月 16 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议
由张金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 13 名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配
清算方案》的议案
本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
表决情况请见本公告附件 1。
独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬
分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事
一致同意将《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配清
算方案》提交股东会审议。
本项议案将提交本行股东会审议。
《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配清算方案》
请见本公告附件 2。
二、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员
薪酬分配清算方案》的议案
本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
表决情况请见本公告附件 3。
独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2024 年度高级管理
人员薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
独立董事同意《中国建设银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员
薪酬分配清算方案》。
《中国建设银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬分配
清算方案》请见本公告附件 4。
三、关于提名史剑先生担任本行董事会相关专门委员会委员的
议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议同意史剑先生担任本行董事会战略发展委员会委员。史
剑先生在董事会战略发展委员会的任职，自国家金融监督管理总局核
准其董事任职资格之日起生效。
四、关于聘任唐朔先生担任本行副行长的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
独立董事认为唐朔先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的
高级管理人员任职资格和条件，同意本项议案。
唐朔先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员
任职资格和条件，本次会议同意聘任唐朔先生担任本行副行长。唐朔
先生担任本行副行长需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后
履职。
唐朔先生，1978 年 11 月出生，中国国籍。2025 年 10 月至 2025
年 12 月任交通银行业务总监（公司与机构业务）；2021 年 3 月至 2025
年 12 月先后任交通银行广东省分行行长、北京市分行行长；2018 年
年 4 月至 2018 年 7 月先后任交通银行北京市分行行长助理、副行长。
此前，唐先生曾任交通银行北京望京支行行长、北京市分行个人金融
业务部总经理、公司机构业务部（投资银行部）副总经理等职务。唐
先生是高级经济师，2001 年获西安交通大学法学学士学位，2018 年
获北京交通大学工程硕士学位。
另外，本行 2024 年度监事薪酬分配清算方案已经本行董事会审
计委员会审议通过，亦将提交本行股东会审议批准，详见本公告附件
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
附件 1
关于《中国建设银行股份有限公司
有表决权
事项 同意 弃权 反对 备注
票数
董事（2024 年年末在任）
张金良先生 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 张金良先生回避
张毅先生 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 张毅先生回避
纪志宏先生 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 纪志宏先生回避
田博先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
夏阳先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
刘芳女士 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 刘芳女士回避
李璐女士 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 李璐女士回避
格雷姆•惠勒先生 2024 年度薪酬情
况
米歇尔•马德兰先生 2024 年度薪酬
情况
威廉•科恩先生回
威廉•科恩先生 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0
避
梁锦松先生 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 梁锦松先生回避
詹诚信勋爵 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 詹诚信勋爵回避
林志军先生 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 林志军先生回避
田国立先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
邵敏女士 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
钟嘉年先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
附件 2
中国建设银行股份有限公司
单位：人民币万元
是否在
股东单
位或其
姓名 职务
他关联
社会保险、企业 方领取
年金、补充医疗 薪酬
应付年薪 其他货币
保险及住房公积
（津贴） 性收入
金的单位缴纳
（存）部分
董事（2024 年年末在任）
张金良 董事长、执行董事 93.30 24.37 - 否
张毅 副董事长、执行董事 62.20 17.11 - 否
纪志宏 执行董事 83.97 23.59 - 否
田博 非执行董事 - - - 是
夏阳 非执行董事 - - - 是
刘芳 非执行董事 - - - 是
李璐 非执行董事 - - - 是
格雷姆•惠勒 独立董事 44.00 - - 否
米歇尔•马德兰 独立董事 44.00 - - 否
威廉•科恩 独立董事 40.00 - - 否
梁锦松 独立董事 41.00 - - 否
詹诚信 独立董事 39.00 - - 否
林志军 独立董事 13.00 - - 否
田国立 董事长、执行董事 23.32 5.45 - 否
邵敏 非执行董事 - - - 是
钟嘉年 独立董事 22.00 - - 否
注：
披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2024 年年报中董事报酬部分的补充信息。
驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。除此之外，本行部分独立董事因在
其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述
情形外，报告期内本行董事均未在本行关联方领取薪酬。
(1) 经本行董事会选举并经国家金融监督管理总局核准，张金良先生自 2024 年 3 月起
担任本行董事长，不再担任本行副董事长；
(2) 经本行 2023 年度股东大会选举，张毅先生自 2024 年 6 月起任本行执行董事；经本
行董事会选举并经国家金融监督管理总局核准，张毅先生自 2024 年 7 月起担任本
行副董事长；
(3) 经本行 2023 年度股东大会选举，威廉•科恩先生、梁锦松先生自 2024 年 6 月起连
任本行独立董事；
(4) 经本行 2023 年度股东大会选举并经国家金融监督管理总局核准，林志军先生自
(5) 因年龄原因，田国立先生自 2024 年 3 月起不再担任本行董事长、执行董事；
(6) 因工作变动，邵敏女士自 2024 年 8 月起不再担任本行非执行董事；
(7) 因任期届满，钟嘉年先生自 2024 年 6 月起不再担任本行独立董事。
附件 3
关于《中国建设银行股份有限公司
有表决权
事项 同意 弃权 反对 备注
票数
高级管理人员（2024 年年末在任）
张毅先生 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 张毅先生回避
纪志宏先生 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 纪志宏先生回避
李运先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
李建江先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
金磐石先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
生柳荣先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
王兵先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
李民先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
胡昌苗先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
附件 4
中国建设银行股份有限公司
单位：人民币万元
是否在股
社会保险、企业年 东单位或
姓名 职务 金、补充医疗保险 其他关联
其他货币
应付年薪 及住房公积金的 方领取薪
性收入
单位缴纳（存）部 酬
分
高级管理人员（2024 年年末在任）
张毅 行长 62.20 17.11 - 否
纪志宏 副行长 83.97 23.59 - 否
李运 副行长 83.97 23.59 - 否
李建江 副行长 62.97 18.29 - 否
金磐石 首席信息官 115.61 32.26 - 否
生柳荣 首席财务官 116.05 32.26 - 否
王兵 副行长 76.97 21.43 - 否
李民 副行长 62.96 17.10 - 否
胡昌苗 董事会秘书 57.55 13.33 - 否
注：
年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2024 年年报中高级管理人员报酬
部分的补充信息。
(1) 经本行董事会聘任并经国家金融监督管理总局核准，张毅先生自 2024 年 5 月起担
任本行行长；
(2) 李建江先生经本行董事会聘任并经国家金融监督管理总局核准，自 2024 年 5 月起
担任本行副行长；经本行董事会聘任，自 2024 年 5 月起兼任本行首席风险官；
(3) 因工作调动，李运先生自 2025 年 3 月起不再担任本行副行长；
(4) 经本行董事会聘任，王兵先生自 2024 年 5 月起兼任本行董事会秘书；因工作调动，
王兵先生自 2024 年 11 月起不再担任本行副行长及董事会秘书；
(5) 因工作调动，李民先生自 2024 年 9 月起不再担任本行副行长；
(6) 因年龄原因，胡昌苗先生自 2024 年 5 月起不再担任本行董事会秘书。
附件 5
中国建设银行股份有限公司
单位：人民币万元
社会保险、企业 是否在股东单
姓名 职务 年金、补充医疗 位或其他关联
应付年薪 其他货币
保险及住房公积 方领取薪酬
（津贴） 性收入
金的单位缴纳
（存）部分
监事（2024 年年末在任）
林 鸿 股东代表监事 112.64 29.64 - 否
刘 军 职工代表监事 5.00 - - 否
赵锡军 外部监事 29.00 - - 否
刘 桓 外部监事 27.00 - - 否
贲圣林 外部监事 25.00 - - 否
注：
披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2024 年年报中监事报酬部分的补充信息。
为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行监事均未在本行关联方领取薪酬。
的议案》和《关于修订<中国建设银行股份有限公司章程>的议案》。国家金融监督管
理总局已核准修订后的《公司章程》，本行自 2025 年 9 月 23 日起，按照《公司章程》
规定，不再设立监事会，由董事会审计委员会依法承接监事会职权，林鸿先生、刘军先
生、赵锡军先生、刘桓先生和贲圣林先生不再担任本行监事。
首页
微信公众号
证券之星APP
