证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-049
重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第六十六次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六十
六次会议于 2025 年 12 月 23 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。
本行已于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，现场出席董事 6 名，董事彭玉龙先生、
李明豪先生以通讯方式参会）。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公
司质押本行股权比例超过 50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上
的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和本行章程的有关规定。
本次会议由执行董事隋军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司副行长的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任刘祎先生为本行副行长，刘祎先生的任职资格尚需监管机构
核准，其任期自核准之日起生效。本议案已经本行第五届董事会提名委员会第十
三次会议审议通过，本行独立董事对此发表了同意的独立意见。刘祎先生简历详
见附件。
二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司调整村镇银行管理职责的
议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司推动村镇银行改革发展
三年行动方案（2025-2027 年）〉的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于修订〈重庆农村商业银行固定资产及无形资产管理办法〉的议
案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于修订〈重庆农村商业银行银行间衍生产品业务管理办法〉的议
案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于修订〈重庆农村商业银行反洗钱和反恐怖融资管理办法〉的议
案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于修订重庆农村商业银行股份有限公司行长授权书的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司恢复计划（2025 年度）〉
〈重庆农村商业银行股份有限公司处置计划建议（2025 年度）〉的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司数字风控三年发展规划〉
的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于修订〈重庆农村商业银行操作风险管理办法〉的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于修订〈重庆农村商业银行市场风险管理办法〉的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方
案的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据本行 2024 年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后
即可实施。具体详见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案公告》。
十三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人 2024 年考核
情况的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人 2021-2023
年任期激励收入的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人 2025 年度经
营业绩考核指标的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案十三、议案十四、议案十五已经本行第五届董事会薪酬委员会第十
三次会议审议通过。
十六、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司证券事务代表的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任朱国忱先生为本行证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作，因工作变动，黄薇女士不再担任本行证券事务代表。朱国忱先生已参加上海
证券交易所组织的董事会秘书任职培训并取得培训证明，朱国忱先生简历详见附
件。
十七、《关于审议调整重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会专门
委员会委员的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第五届董事会专门委员会委员调整后的名单如下：
战略发展委员会：隋军任主任委员，马宝、毕茜任委员；
风险管理委员会：隋军任主任委员，袁刚、毕茜任委员；
审计委员会：李嘉明任主任委员，马宝、董斌、李明豪、毕茜任委员；
提名委员会：毕茜任主任委员，彭玉龙、李明豪、李嘉明任委员；
薪酬委员会：李嘉明任主任委员，袁刚、李明豪任委员；
关联交易控制委员会：毕茜任主任委员，李明豪、李嘉明任委员；
三农金融服务委员会：隋军任主任委员，董斌、李嘉明任委员；
消费者权益保护委员会：隋军任主任委员，彭玉龙、李明豪、毕茜任委员。
十八、《关于修订〈重庆农村商业银行投资项目后评价工作管理办法〉的
议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、《关于审议〈重庆农村商业银行投资项目负面清单（2025 年版）〉
的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、《关于修订〈重庆农村商业银行对外股权投资管理办法〉的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、《关于审议重庆渝富控股集团有限公司授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事马宝
先生因关联关系回避表决）
上述授信已包含在重庆渝富控股集团有限公司集团综合授信额度内，集团综
合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董
事会第五十六次会议及 2024 年度股东大会审议通过。
二十二、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司授信类关联交
易的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事董斌
先生因关联关系回避表决）
上述授信已包含在重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团综合授信额度
内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、
第五届董事会第五十三次会议及 2024 年度股东大会审议通过。
二十三、《关于审议渝农商金融租赁有限责任公司授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、《关于审议华能重庆珞璜发电有限责任公司授信类关联交易的议
案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事袁刚
先生因关联关系回避表决）
以上议案二十三、议案二十四已经本行董事会关联交易控制委员会审议通
过。上述关联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事
会审议，不需要提交本行股东大会审议。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
附件：
刘祎先生简历
刘祎，男，汉族，1980 年 2 月生，中共党员，本科学历，硕士学位，现任
本行党委委员。曾任重庆银行黔江支行行长助理，重庆银行彭水支行副行长（主
持工作）、行长、党支部书记，重庆银行高新区支行党支部书记、行长，重庆银
行九龙坡支行党支部书记、行长，重庆市江北区金融工作办公室党组书记、主任，
重庆江北嘴中央商务区管委会办公室党组书记、主任，重庆市江北区政府党组成
员、副区长。
朱国忱先生简历
朱国忱，男，汉族，1982 年 4 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，
高级经济师，现任本行资产负债管理部总经理，兼任董事会办公室主任。曾任本
行永川支行党委委员、行长助理、副行长，总行办公室副主任，董事会办公室副
主任、主任，长寿支行党委书记、行长，信用卡中心总经理，个人业务部总经理
兼三农业务管理部总经理。
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