国信证券股份有限公司
关于浙江同星科技股份有限公司
保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：同星科技
保荐代表人姓名：李秋实 联系电话：0571-85316112
保荐代表人姓名：傅毅清 联系电话：0571-85316112
现场检查人员姓名：李秋实、傅毅清
现场检查对应期间：2025年度
现场检查时间：2025年12月16日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
业务规则履行职责
√
程 序和信息披露义务
√
程 序和信息披露义务
√
（二）内部控制
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
（ 如适用）
√
审 计 部门（如适用）
√
门提交的工作计划和报告等（如适用）
√
作 进 度、质量及发现的重大问题等（如适用）
√
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适 √
用）
进行一次审计（如适用）
√
员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
控 制 评价报告（如适用）
√
完备、合规的内控制度
√
（三）信息披露
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
披露管理制度的相关规定
√
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
者 间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
接 占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
等 情形
√
审 批程序和披露义务
√
（五）募集资金使用
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
充 流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
√
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者 √
偿 还 银 行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资
是 否与招股说明书等相符
√
（六）业绩情况
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
（八）其他重要事项
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
者风险
√
要 求 予以整改
√
二、现场检查发现的问题及说明
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江同星科技股份有限公司 2025
年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： 李
李秋实 傅毅清
国信证券股份有限公司
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