恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-087
恒生电子股份有限公司
关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 重要内容提示：
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）董事会于近日
收到公司董事蒋建圣先生的书面辞职报告，蒋建圣先生因公司治理结构调整，申
请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员、战略投资委员会
委员与可持续发展委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司于 2025 年 12 月 23 日召开职工代表大会，选举蒋建圣先生为公司第九
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
非独立董
事、董事 职工代表
会审计委 2025 年 12 2028 年 4 月 公司治理 董事、控股
蒋建圣 是 否
员 会 委 月 22 日 21 日 结构调整 子公司董
员、战略 事
投资委员
恒生电子股份有限公司
会委员、
可持续发
展委员会
委员
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《恒生电子股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，蒋建圣先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。蒋建圣先生的辞职不会导致公司董事会成员人数
低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日
常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，蒋建圣先生不存在应履行而未履行的承诺事项，并将继
续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规则的规定。
二、关于选举职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公
司董事会中设置 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025
年 12 月 23 日召开职工代表大会，选举蒋建圣先生（简历请见附件一）为公司第
九届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同
组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
蒋建圣先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担
任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、
法规及规范性文件的要求。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会
恒生电子股份有限公司
附件一：
蒋建圣，男，1971 年出生，先后毕业于上海同济大学、中欧国际工商学院，
EMBA。蒋建圣先生系恒生电子的联合创始人，20 多年来对金融服务行业具有深
刻的理解和丰富的管理经验，现任公司职工代表董事。
首页
微信公众号
证券之星APP
