证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2025-070
上海瀚讯信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 23 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 23
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 412 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 116,628,898 股，占公司有表决权股份总数
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 411 人，代表有表决权的公司股份
数 5,105,005 股，占公司有表决权股份总数的 0.8129%。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 111,523,893 股，占公司有表决权股份总数的 17.7595%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股
份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东共 411 人，代表有表决权的公司股份数合计
为 5,105,005 股，占公司有表决权股份总数的 0.8129%。
通过 网络投票表决的中小股 东共 411 人，代表有 表决权的公司股份数
（4） 公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
表决情况：同意 115,757,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064％。
中小股东表决情况：同意 4,233,230 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.9231％；反对 864,275 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 16.9300％；弃权 7,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（二）逐项审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
（2.01）审议通过了《发行股票的种类和面值》
表决情况：同意 115,747,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东表决情况：同意 4,223,290 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.7284％；反对 870,915 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 17.0600％；弃权 10,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（2.02）审议通过了《发行方式和发行时间》
表决情况：同意 115,746,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 11,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094％。
中小股东表决情况：同意 4,223,090 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.7245％；反对 870,915 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 17.0600％；弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（2.03）审议通过了《发行对象及认购方式》
表决情况：同意 115,752,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 53,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460％。
中小股东表决情况：同意 4,228,890 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.8381％；反对 822,415 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 16.1100％；弃权 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（2.04）审议通过了《定价基准日和发行价格》
表决情况：同意 115,752,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％。
中小股东表决情况：同意 4,228,490 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.8303％；反对 869,915 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 17.0404％；弃权 6,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（2.05）审议通过了《发行数量》
表决情况：同意 115,752,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％。
中小股东表决情况：同意 4,228,490 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.8303％；反对 869,915 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 17.0404％；弃权 6,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（2.06）审议通过了《限售期》
表决情况：同意 115,751,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 17,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147％。
中小股东表决情况：同意 4,227,390 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.8087％；反对 860,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 16.8560％；弃权 17,115 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（2.07）审议通过了《募集资金数额及投资项目》
表决情况：同意 115,770,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082％。
中小股东表决情况：同意 4,246,805 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 83.1890％；反对 848,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 16.6229％；弃权 9,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（2.08）审议通过了《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》
表决情况：同意 115,751,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％。
中小股东表决情况：同意 4,227,390 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.8087％；反对 865,415 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 16.9523％；弃权 12,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（2.09）审议通过了《上市地点》
表决情况：同意 115,764,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 11,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小股东表决情况：同意 4,240,805 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 83.0715％；反对 852,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 16.7013％；弃权 11,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（2.10）审议通过了《本次向特定对象发行股票决议有效期》
表决情况：同意 115,747,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141％。
中小股东表决情况：同意 4,224,105 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.7444％；反对 864,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 16.9344％；弃权 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》
表决情况：同意 115,747,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 11,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％。
中小股东表决情况：同意 4,223,353 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.7297％；反对 869,915 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 17.0404％；弃权 11,737 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（四）审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告>的议案》
表决情况：同意 115,745,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 13,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116％。
中小股东表决情况：同意 4,221,553 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.6944％；反对 869,915 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 17.0404％；弃权 13,537 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（五）审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告>的议案》
表决情况：同意 115,744,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％。
中小股东表决情况：同意 4,220,968 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.6829％；反对 871,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 17.0676％；弃权 12,737 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（六）审议通过了《关于公司<截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使
用情况报告>的议案》
表决情况：同意 115,750,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 60,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517％。
中小股东表决情况：同意 4,226,968 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.8005％；反对 817,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 16.0176％；弃权 60,337 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案》
表决情况：同意 115,741,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 71,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0611％。
中小股东表决情况：同意 4,217,268 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.6105％；反对 816,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 15.9941％；弃权 71,237 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（八）审议通过了《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划的议
案》
表决情况：同意 115,823,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 11,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东表决情况：同意 4,299,368 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 84.2187％；反对 794,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 15.5592％；弃权 11,337 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行 A
股股票具体事宜的议案》
表决情况：同意 115,747,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 13,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114％。
中小股东表决情况：同意 4,223,353 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.7297％；反对 868,315 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 17.0091％；弃权 13,337 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（十）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 115,814,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％。
中小股东表决情况：同意 4,290,868 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 84.0522％；反对 801,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 15.6983％；弃权 12,737 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
（十一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
（11.01）审议通过了《选举胡世平先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 114,130,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 2,606,548 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 51.0587％。
表决结果：当选。
（11.02）审议通过了《选举张学军先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 114,138,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 2,614,331 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 51.2111％。
表决结果：当选。
（11.03）审议通过了《选举顾小华女士为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 114,097,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 2,573,792 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 50.4170％。
表决结果：当选。
（十二）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
（12.01）审议通过了《选举宋铁成先生为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 114,109,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 2,585,596 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 50.6483％。
表决结果：当选。
（12.02）审议通过了《选举侯利阳先生为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 114,105,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 2,582,029 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 50.5784％。
表决结果：当选。
（12.03）审议通过了《选举花贵如先生为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 114,114,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 2,590,995 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 50.7540％。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
（二）见证律师姓名：赵泽铭、吴雨欣
（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的
资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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