河南晟品律师事务所
HeNan ShengPin LawFirm 法 律 意 见书
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关于吉林省金冠电气股份有限公司
法律意见书
致：吉林省金冠电气股份有限公司
河南晟品律师事务所（以下简称“本所”）为中华人民共和国司法行
政机关依法批准、合法设立的在中华人民共和国境内具有从事法律服务资
格的律师执业机构。本所接受吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金
冠股份”或“公司”）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行见证并出具本法律意见
书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”等相关法律、法规、规范性文
件，以及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）
的有关规定，就本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东
会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和
完整性发表意见；
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的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票
系统予以认证；
及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
用途。本所律师同意将本法律意见书与本次股东会其他信息披露资料一并
提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告。
本所律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》
的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相
关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
公司本次股东会由董事会提议并召集。2025年12月5日，公司董事会召
开第七届董事会第五次会议，决议召开本次股东会。根据2025年12月6日公
告的《吉林省金冠电气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-038），公司拟于2025年12月23日下午14:00通过
现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会，公司董
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事会在2025年12月6日以公告方式通知各股东，该通知包含了本次股东会需
要审议的内容（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
公司发布的上述通知详细说明了本次股东会的召开时间和地点、会议
审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。本次股东会股
权登记日为2025年12月16日。
经核查，公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》及《公
司章程》的相关规定；公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司
法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司本次股
东会现场会议于2025年12月23日下午14:00在河南省洛阳市老城区青年创业
大厦16层会议室如期召开，会议由公司副董事长张艳利女士主持，完成了
全部会议议程。本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2025年12月23日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年12月23日
根据本所律师验证，本次股东会召开的时间、地点与会议通知公告一
致。
综上，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
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出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共245
人，共计持有公司有表决权股份223,528,910股，占公司有表决权股份总数
的27.1046％，其中：
东的授权委托书和个人身份证明等相关材料，出席本次股东会现场会议的
股东及股东代表（含股东代理人）共计1人，共计持有公司有表决权股份
络投票的股东共计244人，共计持有公司有表决权股份5,733,195股，占公司
有表决权股份总数的0.6952％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构验证其身份。
的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中
小投资者”）244人，代表公司有表决权股份5,733,195股，占公司有表决权
股份总数的0.6952％。
（注：中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有
上市公司5%以下股份的股东。）
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事及本所律师和公
司高级管理人员以现场或以远程视频方式出席、列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
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本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均符合
有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会
议人员有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师验证，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权
范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本
次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案
进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东会所审议事
项的现场表决投票，由董事郭成芳女士及本所律师共同进行计票，股东代
表进行监票；本次股东会的网络投票情况以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
（二）本次股东会的表决结果
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结
果如下：
同意221,433,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的0.1519%。
其中，中小股东总表决情况为：同意3,637,510股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的63.4465%；反对1,756,085股，占出席本次
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股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6301%；弃权339,600股（其中，
因未投票默认弃权125,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的5.9234%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
同意220,675,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的0.1541%。
其中，中小股东总表决情况为：同意2,879,294股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的50.2215%；反对2,509,501股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7714%；弃权344,400股（其中，
因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的6.0071%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
同意220,700,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的0.1556%。
其中，中小股东总表决情况为：同意2,904,794股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的50.6662%；反对2,480,601股，占出席本次
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股东会中小股东有效表决权股份总数的43.2673%；弃权347,800股（其中，
因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的6.0664%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
同意220,699,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的0.1539%。
其中，中小股东总表决情况为：同意2,903,594股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的50.6453%；反对2,485,701股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3563%；弃权343,900股（其中，
因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的5.9984%。
表决结果：通过。
同意220,822,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的0.0987%。
其中，中小股东总表决情况为：同意3,026,794股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的52.7942%；反对2,485,701股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3563%；弃权220,700股（其中，
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因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的3.8495%。
表决结果：通过。
同意220,576,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的0.1567%。
其中，中小股东总表决情况为：同意2,781,194股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的48.5104%；反对2,601,801股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的45.3813%；弃权350,200股（其中，
因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的6.1083%。
表决结果：通过。
同意220,826,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的0.1002%。
其中，中小股东总表决情况为：同意3,030,794股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的52.8640%；反对2,478,501股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的43.2307%；弃权223,900股（其中，
因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的3.9053%。
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表决结果：通过。
同意220,699,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的0.1539%。
其中，中小股东总表决情况为：同意2,903,594股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的50.6453%；反对2,485,701股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3563%；弃权343,900股（其中，
因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的5.9984%。
表决结果：通过。
同意221,414,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的0.1007%。
其中，中小股东总表决情况为：同意3,618,510股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的63.1151%；反对1,889,485股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的32.9569%；弃权225,200股（其中，
因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的3.9280%。
表决结果：通过。
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同意221,443,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的0.1136%。
其中，中小股东总表决情况为：同意3,647,510股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的63.6209%；反对1,831,785股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9505%；弃权253,900股（其中，
因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.4286%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次
股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东
会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《河南晟品律师事务所关于吉林省金冠电气股份有
限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页）
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负责人：
刘 阳
经办律师：
杨 灿
经办律师：
韩超毅
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