证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-043
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）14:30。
网络投票时间：2025 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，
进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（2）召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号
湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性
文件的规定。
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数
为 399,770,077 股，占公司有表决权股份总数的 35.1555%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 504 人，代表
股份数为 10,482,341 股，占公司有表决权股份总数的 0.9218%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）504 人，代
表股份数为 10,482,341 股，占公司有表决权股份总数的 0.9218%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东会进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
表
决
同意 反对 弃权
议案序号与名称 分类 结
果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议有表决
权股东
章程>的议案》 过
其中：中小股东 3,661,457 34.9298% 6,229,784 59.4312% 591,100 5.6390%
逐项表决子议案
分治理制度的议案》
大会议事规则>的议 权股东
过
案》 其中：中小股东 8,510,781 81.1916% 1,376,860 13.1350% 594,700 5.6734%
出席会议有表决
权股东
会议事规则>的议案》 过
其中：中小股东 8,545,281 81.5207% 1,342,360 12.8059% 594,700 5.6734%
行中期票据及超短期 权股东
过
融资券的议案》 其中：中小股东 8,384,281 79.9848% 1,529,060 14.5870% 569,000 5.4282%
出席会议有表决
权股东
师事务所的议案》 过
其中：中小股东 8,513,581 81.2183% 1,357,660 12.9519% 611,100 5.8298%
说明：议案 1.00 为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股
东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖北天明律师事务所潘琦、金爱恒律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东会
的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法
有效；本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
律意见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十四日
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