证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-69
河南豫能控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 23 日 15:00
网络投票时间为：2025 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30，
（二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室。
（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长余德忠先生
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东会现场会议和网络投票表决的共计
出席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份 943,700,684 股，占公司有表
决权股份总数的 61.8503%；参加网络投票的股东 327 人，代表股份 18,172,042
股，占公司有表决权股份总数 1.1910%。
（八）出席会议的还有：董事李军、王璞、贾伟东，副总经理刘中显、郝笑
辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙，河南仟问律师事务
所律师高恰、陈宇超。
二、议案审议表决情况
本次股东会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表
决、网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 15,990,242 股，反对 2,062,900 股，弃权 118,900 股，分别
占出席会议股东有效表决权股份的 87.9936%、11.3521%和 0.6543%，该议案获
得通过。关联股东河南投资集团有限公司回避表决。
（二）审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东
大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 960,317,126 股，反对 1,383,800 股，弃权 171,800 股，分别
占出席会议股东有效表决权股份的 99.8383%、0.1439%和 0.0179%，该议案为特
别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 16,616,442 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 91.4396%；反对 1,383,800 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 7.6150%；弃权 171,800 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.9454%。
（三）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 960,336,026 股，反对 1,365,000 股，弃权 171,700 股，分别
占出席会议股东有效表决权股份的 99.8402%、0.1419%和 0.0179%，该议案为特
别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 16,635,342 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 91.5436%；反对 1,365,000 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 7.5115%；弃权 171,700 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.9449%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：高恰、陈宇超
（三）结论性意见：见证律师认为：
公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、
议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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