昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会-会议材料
目 录
一、九鼎投资 2025 年第三次临时股东会会议须知
二、九鼎投资 2025 年第三次临时股东会会议（现场会议）议程
三、审议议案
《关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
《关于公司 2026 年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议
案》
《关于预计 2026 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议
案》
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
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股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东
会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司
章程》及《公司股东会议事规则》
，特制订本须知。
一、股东会设秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。
二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00。
三、现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:00
秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
其授权代表）
、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请
参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
秘书处办理签到登记手续。
股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东会召开前十分钟向股东会秘
书处进行发言登记，股东会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股
东发言。
会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，
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欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东
发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司
董事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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议 程
会议时间： 2025 年 12 月 31 日 14:00
会议地点： 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室
会议主持人： 董事长王亮先生
会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）
、公司董事会成员
和其他高级管理人员、见证律师等。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知并宣布到会股东、股东授权代表人数及所持有股份数
三、推选股东代表作为监票人参加计票和监票
四、审议如下议案：
《关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
《关于公司 2026 年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议
案》
《关于预计 2026 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议
案》
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
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五、股东（或股东授权代表）发言
六、股东对审议事项进行现场投票表决
七、现场投票表决结果统计，律师和股东代表共同负责计票、监票
八、宣布现场投票表决结果
九、休会、等待网络投票表决结果
十、宣布本次股东会合并表决结果
十一、宣读本次股东会决议
十二、见证律师宣读本次股东会法律意见书
十三、签署有关文件
十四、主持人宣布会议结束
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议案一：
《关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
说明人：董事长 王亮
各位股东：
一、担保预计基本情况
为满足子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司将为全资子公司江
西紫恒建设工程有限公司（以下简称“江西紫恒”）的综合授信业务提供担保
额度总计不超过人民币 2 亿元（或等值外币）
，担保累计额度包括现已实际发
生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不
限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种，担保方式包括
但不限于连带责任担保、保证担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相
关协议为准。
具体情况如下：
单位：万元
担保额度
被担保方 截至 占公司最
担保方 本次新 是否 是否
担保 被担 最近一年 目前 近一期归
持股比 增担保 担保预计有效期 关联 有反
方 保方 资产负债 担保 属于母公
例 额度 担保 担保
率 余额 司净资产
比例
一、对控股子公司的担保预计
自公司 2025 年第三
九鼎 江西 次临时股东会审议
投资 紫恒 通过之日起不超过
合计 2,000 18,000 —— —— —— ——
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具体担保合同约定为准。
起不超过 12 个月有效。
二、被担保方的基本情况
公司名称 江西紫恒建设工程有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 易凌杰
注册地址 江西省南昌市东湖区董家窑路 112 号紫金城 A 座 2009
注册资本 肆仟万元整
成立日期 2021 年 12 月 31 日
统一社会信用 91360900MA7BC18U7L
代码
许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）一般项目：消防器材销售，
安防设备制造，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，建筑
装饰材料销售，劳务服务（不含劳务派遣），安防设备销
经营范围
售，五金产品零售，五金产品批发，建筑用钢筋产品销售，
建筑公司机械与设备租赁，建筑工程用机械销售，机械设
备销售，数字视频监控系统销售，园林绿化工程施工，体
育场地设施工程施工，土石方工程施工，工程管理服务，
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普通机械设备安装服务（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构 公司持股 100%
与公司的关系 公司的全资子公司
江西紫恒于 2024 年第四季度开展实施建筑业务，主要财务数据为：
单位：万元
主要财务数据
年 1-9 月 年 1-12 月
资产总额 3,751.09 4,176.97
负债总额 850.04 390.38
净资产 2,901.05 3,786.59
营业收入 1,261.80 707.72
利润总额 -1,148.35 -283.32
净利润 -885.54 -213.41
江西紫恒不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签
约时间以实际签署的合同为准。
担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保 、续期担保及新增担
保的金额。
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保理等品种
在上述担保额度、担保方式及有效期内，公司董事会提请股东会授权董
事长或其指定代理人办理具体事宜并签署与具体担保有关的各项法律文件，
最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。
四、担保的必要性和合理性
本次预计担保额度是为了满足全资子公司的经营发展需要，符合公司整
体利益和发展战略。本次被担保公司为公司合并报表范围内全资子公司，公
司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的
情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
请审议。
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议案二：
《关于公司 2026 年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权
的议案》
说明人：董事长 王亮
为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司拟向银
行及其他融资机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（包括但不
限于贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款等授信业务）
，具体授信业务品种、
额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。
本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提
交公司股东会审议批准，同时提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人
指定的授权代理人在综合授信额度内办理授信与贷款（包括但不限于授信、
借款、担保、保证、抵押、质押、融资等）具体事宜并签署相关合同、协议、
凭证等各项法律文件。本次申请综合授信额度事项的有效期为自公司董事会
审议通过并提交股东会审议批准之日起 12 个月。在授权范围和有效期内，上
述授信额度可循环滚动使用，可以在不同银行间进行调整。银行及其他融资
机构授信业务及与之配套事项（包括但不限于授信、借款、担保、保证、抵
押、质押、融资等）
，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事
会或股东会审批。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。
请审议。
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议案三：
《关于预计 2026 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易
的议案》
说明人：董事长 王亮
各位股东：
一、 拆入资金概述
为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强
公司资金流动性，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向同
创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”
）及其子公司临时
拆入资金，用于补充流动资金。
股东九鼎集团及其子公司临时拆入资金，拆入资金总额度不超过人民币 5 亿
元，资金拆入利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的
同期贷款市场报价利率（LPR）
。
为便于拆入资金业务的办理，特提请公司股东会授权公司法定代表人或
法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内签订相关法律文件。
二、 拆入资金对上市公司的影响
向间接控股股东九鼎集团及其子公司临时拆入资金可有效补充公司现金
流，满足公司地产、股权投资等业务对临时性资金周转的需求，及时把握市
场机会，加快公司项目的开发建设和投资效率，符合全体股东的利益和公司
战略发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其
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他股东、特别是中小股东利益的情形。
三、 审议程序
立董事认为：公司及下属子公司向九鼎集团及其子公司拆入资金，主要用于
补充流动资金，满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需
求，便于公司及时把握市场机会，提高公司经营效率，对公司的财务状况及
经营成果都将产生有利影响，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东
的利益的情形。独立董事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过该议案，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026 年度向控股股东及
其关联方拆入资金暨关联交易的议案》并同意提交股东会审议，关联董事王
亮、赵根、刘玉杰回避表决。
请审议，关联股东需回避表决。
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议案四：
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
说明人：董事长 王亮
各位股东：
一、2026 年度日常关联交易预计金额和类别
公司与九鼎集团等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适
度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长，在相关各
方具备相应的业务资质的前提下， 2026 年度日常关联交易预计金额和类别
为：
币种：人民币
序号 交易对方 关联交易类别 2026年度预计金额
江西紫星物业服务有限公 房地产物业管理、销售 应付物业费及销售服务费合计不
司及其子公司、同创九鼎 服务、业务招待 超过1,500万元
投资管理集团股份有限公
司及其子公司 房屋租赁业务 应收租金不超过700万元
资产管理业务、代理销 资产管理业务规模难以预计，以
同创九鼎投资管理集团股 售金融产品通道类业 实际发生数计算；与其他金融服
份有限公司及其子公司 务、投资咨询和投资顾 务相关的收入和支出分别不超过
问业务 2,000万元
公司控股股东合并范围内 投资管理、投资咨询和 业务规模难以预计，以实际发生
的在管基金 投资顾问业务 数计算
二、关联交易定价政策和定价依据
定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独
立第三方的价格或收费标准。任何一方不得利用关联交易损害另一方利益，
关联交易价格的制定依据市场价。
三、关联交易目的及对公司的影响
公司与九鼎集团等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适
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度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长。该等关联
交易事项采取市场公允价格定价，定价明确、合理，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。关联方具备良好财务状况和履约能力，有利于公司正常业
务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不
会影响公司独立性。
四、履行的审议程序
立董事认为：公司与关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度
的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长。公司与关联
方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易各
方资信良好，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。独
立董事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过该议案，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交
易的议案》并同意提交股东会审议，关联董事王亮、赵根、刘玉杰回避表决。
请审议，关联股东需回避表决。
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