证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-037
福建青松股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会
第十八次会议于 2025 年 12 月 17 日以直接送达或电子通讯通知等方式发出会议
通知，本次会议于 2025 年 12 月 23 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长
范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青
松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资
回报，董事会一致同意公司（包括控股子公司）在不影响正常经营及确保资金安
全的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进
行现金管理，购买资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证
券公司发行的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于以下品种：
（1）商业银行发行的风险等级为 PR1、PR2 的保本型、低风险浮动收益型理
财产品和结构性存款产品；
（2）证券公司发行的收益凭证、低风险浮动收益型理财产品。
投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度可以循环
使用。单个理财产品持有期限不得超过 12 个月。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提
升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，
修订《董事会审计委员会议事规则》相关条款。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的制度全文。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提
升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，
修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关条款。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的制度全文。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提
升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管
理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订
《信息披露管理制度》相关条款。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的制度全文。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提
升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最
新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订《内部审计工作制度》
相关条款，并将该制度更名为《内部审计制度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的制度全文。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提
升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，
修订《高级管理人员薪酬与考核制度》相关条款。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的制度全文。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事范展华先
生、林悦聪先生回避表决。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，根据《公司
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法
律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员
离职管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的制度全文。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十三日
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