证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-068
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通
知及会议文件于 2025 年 12 月 19 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年
董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》；
具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于终止向特定对象发行
股票事项的公告》（公告编号 2025-067）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；
公司第八届董事会各专门委员会现组成如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：车万里
委员：车万里、马晨（独立董事）、柴昭一、耿洪彬、惠鹏
（二）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：沈灏
委员：沈灏（独立董事）、王鲁平（独立董事）、黄爱民
（三）董事会审计委员会
主任委员：王鲁平
委员：王鲁平（独立董事）、马晨（独立董事）、樊福锁
（四）董事会提名委员会
主任委员：马晨
委员：马晨（独立董事）、沈灏（独立董事）、车万里
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号 2025-069）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第一项议案尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告
陕西建设机械股份有限公司董事会
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