证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-155
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2025 年 12 月 23 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知
已于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项
议案，形成并通过了如下决议：
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，董事会提名寇纲先生为公司第
六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致，生效时间为股东会审议
通过之日起。
经公司股东会同意选举为独立董事后，寇纲先生将同时担任公司第六届董事
会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期与
第六届董事会一致，生效时间为股东会审议通过之日起。
独立董事候选人寇纲先生已取得独立董事资格证书，寇纲先生作为独立董事
候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会
方可进行表决。
公司第六届董事会提名委员会已对寇纲先生的任职资格进行了核查。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举独立董事的公告》
（公告编号：2025-156）、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人
声明与承诺》。
董事会决定召集公司 2026 年第一次临时股东会，审议公司本次董事会通过
的相关议案。会议时间定于 2026 年 1 月 8 日下午 14:30 时开始，召开地点在成
都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座公司会议室，会议
以现场及网络相结合的方式召开。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-157）。
三、备查文件
特此公告。
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