证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-066
云南旅游股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2025
年12月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年12月22日以通讯表决的方
式召开，会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）逐项审议并通过了《公司关于修订及废止相关制度的议案》
依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，公司修订和废止了部分治理制度，具体内容及议案表决结果如
下：
变更 是否需股 同意 反对 弃权
序号 制度名称
情况 东会审议 （票） （票） （票）
修订 否 9 0 0
施细则
回避表决情况：子议案1.09涉及高管薪酬管理，公司董事、总经理李涛回避表
决。
以上议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关制度。
（二）审议通过《公司关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。
因公司董事会成员发生变动，为保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意对第八届董事会薪酬与考核
委员会及审计委员会委员进行调整，调整后的专门委员会构成如下：
宋云苍（召集人）、孙盛典、李小军。
李小军（召集人）、吴通、宋云苍。
除上述委员会成员发生变化调整外，战略委员会、提名委员会成员构成不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《云南旅游股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
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