证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-70
河南豫能控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议召开通知于 2025 年 12 月 19 日以书面形式发出。
议室以现场结合通讯表决方式召开。
和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中独立董事史建庄、
赵剑英、叶建华通过通讯表决方式参加。
郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司生产经营和业务开展需要，公司及公司控股子公司拟与关联人河南
投资集团有限公司或其直接或间接控制的公司发生股权委托管理，销售煤炭，房
屋租赁，购买配件，销售粉煤灰、蒸汽、电力及其他产品，提供维护、劳务服务，
接受提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务等日常关联交易，预计 2026
年度日常关联交易总金额为 151,150.00 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第六次会议全票审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事余德
忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。
该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海
证券报》的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
（二）审议通过了《关于制定<投资管理办法>的议案》
为进一步完善投资管理体系，满足公司高质量发展的新要求，对项目投资全
生命周期进行管理，公司制定了《投资管理办法》，原《投资决策管理办法》同
时废止。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资管理办法（2025
年 12 月制定）》。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 1 月 13 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026
年第一次临时股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证
券报》的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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