证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-096
广汇物流股份有限公司
关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会 2025 年
第十次会议审议通过，关联董事已回避表决。
?本次预计日常关联交易事项尚需提交公司 2026 年第一次临时
股东会审议，关联股东需回避表决。
?公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营
业务，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作
为定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 23 日召开第十一届董事会 2025 年第十次会
议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭舰先生
已回避表决。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，
关联股东需回避表决。
同日，公司召开第十一届董事会独立董事专门委员会 2025 年第
三次会议及第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，均审议
通过本议案。
独立董事认为，公司预计的 2026 年度日常关联交易属于正常经
营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政
策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意将《关于
预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会
审计委员会认为，本次关联交易预计是公司正常生产经营所必
需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提
高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司
股东利益。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。关联委员
已回避表决。
（二）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
了公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 359,606.00 万元，2025
年 1-11 月实际发生总额为 148,501.82 万元，未超过年初预计总额度，
其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为 1,112.77 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 0.16%。具体情况如下：
单位：万元
关联交 2025 年度预
关联人 关联交易内容 月实际发生金
易类别 计金额
额（未经审计）
新疆汇新热力有限公司 采暖费等 450.00 363.61
购买
新疆大酒店有限公司 餐费、业务招待费等 60.00 34.25
商品
小计 510.00 397.86
广汇能源股份有限公司及其下属公司 站台租赁费等 350.00 230.08
广汇能源股份有限公司 担保费 1,500.00 1,105.59
瓜州广汇能源物流有限公司 园区租赁费 6,800.00 6,089.95
接受 车辆租赁费、维修养
广汇汽车服务集团股份公司及其下属公司 200.00 294.32
劳务 护费
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 担保费等 3,200.00 1,041.60
新疆广汇房地产开发有限公司 租赁费等 4,000.00 3,605.12
广汇置业服务有限公司下属子公司 物业费、停车费等 3,000.00 2,435.26
关联交 2025 年度预
关联人 关联交易内容 月实际发生金
易类别 计金额
额（未经审计）
广汇置业服务有限公司下属子公司 代销手续费等 2,600.00 835.75
新疆新迅电梯有限责任公司 电梯维护费 16.00 12.08
小计 21,666.00 15,649.74
购买商品和接受劳务合计 22,176.00 16,047.60
公路铁路运输、综合
广汇能源股份有限公司及其下属公司 330,000.00 124,848.87
能源物流服务费等
广汇能源股份有限公司 房屋租赁费等 350.00 8.72
提供 广汇置业服务有限公司及其下属子公司 物业费等 420.00 75.98
劳务 广汇置业服务有限公司及其下属子公司 房屋租赁费等 110.00 90.77
广汇汽车服务集团股份公司 房屋租赁费等 850.00 711.43
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
保理服务等 5,700.00 6,718.46
及其下属子公司
提供劳务合计 337,430.00 132,454.22
总计 359,606.00 148,501.82
注：1.购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：受宏观环境影响，房地产代
销业务未按预期完成致实际发生额较年初预计减少。
生额较年初预计减少。
际发生额以 2025 年年度报告中经审计数据为准。
方为广汇置业服务有限公司下属公司新疆广汇物业管理有限公司，新疆广汇物业管理有限公
司于 2025 年 6 月变更为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股 100%。
二、2026 年日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司及下属公司 2026 年度日常关联交
易的基本情况如下：
单位：万元
关联 占同类
关联交易内 本次预计金 月实际发生 占同类业
交易 关联人 业务比
容 额 金额（未经 务比例
类别 例
审计）
新疆汇新热力有限公司 采暖费等 450.00 100% 363.61 82.91%
购买 餐费、业务招
商品 新疆大酒店有限公司 待费等
小计 490.00 / 397.86 /
广汇能源股份有限公司 担保费 1,500.00 35.71% 1,105.59 46.45%
接受 广汇能源股份有限公司 园区租赁费
劳务 及其下属公司 等
新疆广汇实业投资（集 担保费等 2,700.00 64.29% 1,041.60 43.76%
关联 占同类
关联交易内 本次预计金 月实际发生 占同类业
交易 关联人 业务比
容 额 金额（未经 务比例
类别 例
审计）
团）有限责任公司
新疆广汇房地产开发有
租赁费等 4,000.00 37.04% 3,605.12 33.86%
限公司
新疆广汇物业管理有限 物业费、停车
公司及其下属子公司 费等
广汇置业服务有限公司 代销手续费
下属子公司 等
新疆新迅电梯有限责任
电梯维护费 15.00 100.00% 12.08 88.20%
公司
小计 19,615.00 / 15,140.91 /
购买商品和接受劳务合计 20,105.00 / 15,538.77 /
新疆广汇物业管理有限
销售 电费 35.00 19.81% 25.07 14.19%
公司及其下属子公司
商品
小计 35.00 / 25.07 /
公路铁路运
广汇能源股份有限公司 输、综合能源
及其下属公司 物流服务费
等
广汇置业服务有限公司
物业费等 100.00 4.82% 75.98 4.28%
及其下属子公司
提供 广汇置业服务有限公司 房屋租赁费
劳务 及其下属子公司 等
广汇汽车服务集团股份 房屋租赁费
公司 等
新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司及其 保理服务等 6,800.00 74.33% 6,693.38 91.91%
下属子公司
小计 207,820.00 / 132,420.43 /
销售商品和提供劳务合计 207,855.00 / 132,445.50 /
总计 227,960.00 / 147,984.27 /
注：1.2026 年度，公司预计发生日常关联交易金额 227,960.00 万元，较 2025 年实际
发生额有所增加，主要原因为公司以能源物流为主业，公路运输、铁路运输、综合能源物流
服务产生的关联交易金额较大。
部调剂。
致系部分关联交易仅在 2025 年度发生，2026 年不再发生预计所致。
交易情形，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，同时纳入下一年预计范畴，履行同口
径审议及披露程序。
三、关联方介绍和关联关系
最近一期经审计财务数据
资产
单位名称 注册资本 主要经营范围 资产总额 净资产 营业收入 净利润 关联关系
负债
（万元） （万元） （万元） （万元）
率
新疆广汇实业 房地产业、汽车
投资（集团）有 贸易、能源开发、24,719,284.98 9,399,448.75 21,460,317.58 440,942.74 61.98%
万人民币 东
限责任公司 物流等
广 汇 能 源 股 份 639,200.30 燃气经营；煤炭 受公司控股
有限公司 万人民币 及制品销售等 股东控制
广 汇 汽 车 服 务 829,653.13 机动车修理和维 受公司控股
集团股份公司 万人民币 护；汽车销售等 股东控制
广 汇 置 业 服 务 210,811.27 房 地 产 开 发 经 受公司控股
有限公司 万人民币 营；物业管理等 股东控制
新疆广汇房地
产开发有限公 2,955,464.40 1,191,367.90 322,696.45 -47,424.40 59.69%
万人民币 产等 股东控制
司
新疆广汇物业 5,000 物业管理、房屋 受公司控股
管理有限公司 万人民币 租赁、维修等 股东控制
电梯、扶梯、自
新疆新迅电梯 300 受公司控股
动人行道安装与 3,684.13 2,484.81 3,599.95 210.46 32.55%
有限责任公司 万人民币 股东控制
维修等
新疆汇新热力 2,600.00 供 暖 , 生 活 热 水 受公司控股
有限公司 万人民币 供应等 股东控制
新疆大酒店有 600 经营客房出租， 受公司控股
限公司 万美金 餐厅等 股东控制
上述关联方的财务状况良好，为依法存续并持续经营的法人实
体，资信良好，均具有较强的履约能力。
四、关联交易主要内容及定价政策
公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与
关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允
的原则进行，上述关联交易符合公司主营业务方向和生产经营的需
要，有利于公司持续稳定经营，不会损害上市公司的利益。上述日常
关联交易金额仅为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通
过的预计金额范围内不再另行召开会议审议，由交易双方根据具体交
易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式，按照具体合同约
定执行。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中
发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，
符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高
公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。公司与上述
关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司
和股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）广汇物流股份有限公司第十一届董事会 2025 年第十次会
议决议
（二）广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议
（三）广汇物流股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2025
年第五次会议决议
特此公告。
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