证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-065
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开
了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，
决定于 2026 年 1 月 9 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡于 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
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（2）本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案 1 仅补选一名独立董事，
无需采用累积投票制，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》及相关公告。
为更好地维护中小投资者利益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
单独计票结果将于股东会决议公告同时公开披露。
上述提案为股东会普通决议议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的半数以上表决通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
者证明；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托
书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出
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席会议的，应同时出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委
托书（附件二）。
（二）登记时间
（三）登记地点
重庆市高新区高腾大道 992 号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部。
（四）异地股东登记
可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公
司，本公司不接受电话登记。
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（六）其他事项
会议联系地址：重庆市高新区高腾大道 992 号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）
证券事务部
邮编：401329
会议联系人：胡云平
会议联系电话：023-65816392
会议联系传真：023-65816392
联系邮箱：equities@cqyx.com.cn
办理签到。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
董事会
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为15:00。
东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆瑜欣平瑞电子股份
有限公司2026年第一次临时股东会，依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
提 备注
案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编
可以投票
码
非累积投票提案
注：1、如委托人未对上述提案的表决作出明确指示，则受托人有权按照自己的意思
进行表决。
票，请在“反对”栏内相应位置打“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应
位置打“√”。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
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附件三
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东会
参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
联系地址
联系电话
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
备注
注：
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