证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-093
广汇物流股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7
名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的
决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于预计公司 2026 年度新增担保总额的议案》
董事会认为，本次担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件
的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司、子公司正常生产经
营的需要，将提高公司、子公司融资效率，不存在损害公司和股东利
益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2026 年度新增担保
总额的公告》（公告编号：2025-094）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于预计公司 2026 年度融资总额的议案》
为满足公司 2026 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年
各项经营业务和项目投资的顺利开展，董事会同意公司及子公司于
元的融资额度。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2026 年度融资总额
的公告》（公告编号：2025-095）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
董事会确认公司 2025 年 1-11 月实际发生日常关联交易总额
其下属公司发生预计总额为 227,960.00 万元的日常关联交易。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2025-096）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭舰先生
已回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 1 月 8 日 15 点 30 分在新疆乌鲁木齐市天山区
新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室召开公司 2026 年第一次临
时股东会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-097）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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