证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-074
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于公司2026年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是。
? 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计事项，是厦门厦钨
新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务发展需要，根据自愿、
平等、互惠互利的原则进行，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确
定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及股东利
益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关
联人形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
谢小彤、钟可祥、钟炳贤回避表决的情况下，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司 2026 年日常关联交易预计金额合计为 58,637.68 万元人民币，其中向关联方
采购原材料、接受劳务的关联交易金额为 19,359.97 万元人民币，向关联方销售
商品、提供劳务的关联交易金额为 31,102.10 万元人民币，房屋租赁关联交易金
额为 860.79 万元人民币，其他（代付电费等）关联交易金额为 7,314.82 万元人
民币。
会议，全体独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计是根据公司生产经
营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，目
的是保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生
的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能
力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法
权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。
本次日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避
表决。
（二）2026 年预计日常关联交易情况
根据 2026 年度日常经营需要，公司对与日常经营相关的各项关联交易进行
了合理预计，具体如下：
单位：万元（人民币）
本次预计
占同类 占同类
关联交 本次预计 月与关联人 2025 年实
关联方 业务比 业务比
易类别 金额 累计已发生 际发生金
例（%） 例（%）
的交易金额 额差异较
大的原因
厦门钨业股份有 因关联方
限公司（以下简 发生变化
称 “ 厦 门 钨 12,931.51 1.08% 17,331.87 1.44% 导致部分
向关联 业”）及其下属 关联交易
方采购 公司 预计减少
原 材 福建省工业控股
料、接 集团有限公司
受劳务 （以下简称“省
工控集团”）及
其下属公司（厦
门钨业除外）
钴等主要
原材料价
向关联 厦门钨业及其下
方销售 属公司
年初价格
商品、
大幅上涨
提供劳
省工控集团及其
务
下属公司（厦门 800.00 0.06% - - -
钨业除外）
向关联 厦门钨业及其下 857.29 0.07% 403.48 0.03% -
本次预计
占同类 占同类
关联交 本次预计 月与关联人 2025 年实
关联方 业务比 业务比
易类别 金额 累计已发生 际发生金
例（%） 例（%）
的交易金额 额差异较
大的原因
方租赁 属公司
房 屋
（ 租
入）
向关联
方租赁
厦门钨业及其下
房 屋 3.50 0.00% 8.40 0.00% -
属公司
（ 租
出）
其 他
（代付 厦门钨业及其下
电 费 属公司
等）
合计金额 58,637.68 - 28,320.11 - -
注：1、以上数据均为不含税金额；
以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度；
公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度；
比例=该关联交易发生额/公司 2024 年年度报告中 2024 年经审计营业成本；销售商品（含提
供劳务）、房屋租赁（租出）占同类业务比例=该关联交易发生额/公司 2024 年年度报告中
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元（人民币）
关联交易类 2025 年度
关联方 实际发生金额 生金额差异较大的
别 预计金额
（未经审计） 原因
厦门钨业及其下属公 公司预计的日常关
采购原材料、 47,120.89 17,331.87
司 联交易额度是双方
接受劳务
省工控集团及其下属 8,920.80 859.55 可能发生业务的上
关联交易类 2025 年度
关联方 实际发生金额 生金额差异较大的
别 预计金额
（未经审计） 原因
公司（厦门钨业除外） 限金额测算，但受业
福建省兴龙新能材料 务开展情况、市场情
有限公司（以下简称 3,500.00 872.88 况及关联方供需变
“兴龙新能材料”） 化等影响，导致实际
发生金额与预计金
厦门钨业及其下属公
销售商品、提 司
上述差异均属于正
供劳务 省工控集团及其下属
公司（厦门钨业除外）
日常经营及业绩不
房屋租赁（租 厦门钨业及其下属公
入） 司
房屋租赁（租 厦门钨业及其下属公
出） 司
其他（代付电 厦门钨业及其下属公
费等） 司
其他（归还利 省工控集团及其下属
息） 公司（厦门钨业除外）
合计金额 70,720.69 29,201.42
注：1、以上数据均为不含税金额，且未经审计。
董事会第十九次会议审议通过，由 3,600.00 万元调整为 9,800.00 万元。
门钨业所持赣州市豪鹏科技有限公司 47%股权的收购交易之前，上述主体向公司的关联方
厦门钨业及其下属公司销售商品的交易金额为 2,659.23 万元，剔除前述交易后 2025 年 1-10
月公司向厦门钨业及其下属公司销售商品、提供劳务的实际发生金额为 3,139.72 万元。
福建省连城锰矿有限责任公司（以下简称“连城锰矿”）的控股子公司，为厦钨新能的关联
方。2024 年 6 月 12 日，兴龙新能材料作出工商变更，连城锰矿将其持有兴龙新能材料 51%
股权转让至自然人钟杰，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定“在交易发生之
日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前述所列情形之一的法
人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方。”
二、关联方基本情况和关联关系
本次日常关联交易预计额度所涉关联方的基本情况、关联关系及履约能力分
析如下：
（一）厦门钨业
公司名称 厦门钨业股份有限公司 成立日期 1997 年 12 月 30 日
统一社会信用代码 91350200155013367M 法定代表人 黄长庚
公司类型 其他股份有限公司(上市) 注册资本 1,587,585,826 元
住 所 福建省厦门市海沧区柯井社
经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：选矿；矿物洗选加工；
金属矿石销售；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；金属材料
制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻
件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属丝绳及其
制品销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品
销售；高性能有色金属及合金材料销售；表面功能材料销售；新型
金属功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；稀土
功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；金属切削加工服务；
金属工具制造；金属工具销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；
机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设
备制造）；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属切削机床
制造；金属切削机床销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；
矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部
经营范围
件及附件销售；智能基础制造装备销售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；模具制造；模具销售；以自有资金从事投资活动；
新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；资源再
生利用技术研发；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；软件
开发；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；信息技
术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技
术服务；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许
可的业务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；
电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电工
仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；机械电气
设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电机及其控制系统
研发；电机制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；输配电及
控制设备制造；微特电机及组件销售；伺服控制机构销售；特殊作
业机器人制造；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；智
能机器人销售；工业机器人销售；智能基础制造装备制造；物料搬
运装备制造；物料搬运装备销售；第二类医疗器械销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
非煤矿山矿产资源开采；检验检测服务；第二类医疗器械生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至 2025 年 9 月 30 日，厦门钨业持股 5%以上股东情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
福建省稀有稀土（集团）有限公司 450,582,682 28.38%
五矿有色金属股份有限公司 121,931,674 7.68%
主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
总资产 4,546,376.04 5,037,332.56
归属于上市公司股东的净资产 1,590,278.82 1,678,203.94
项目 2024 年 2025 年 1-9 月
营业收入 3,519,646.12 3,200,088.29
归属于上市公司股东的净利润 172,793.37 178,178.73
注：最近一年数据已经审计，最近一期数据未经审计。
厦门钨业为公司控股股东，持有公司的股份比例为 50.28%，属于相关法律
规定的关联关系情形。
厦门钨业生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司
将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履
约具有法律保障。
（二）省工控集团
公司名称 福建省工业控股集团有限公司 成立日期 2025 年 5 月 27 日
统一社会信用代码 91350000MAEM2RU08J 法定代表人 杨方
公司类型 有限责任公司 注册资本 800,000 万元
住 所 福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路 1 号福建机电大厦
一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；
新材料技术研发；钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；稀土功能材料销
售；锻件及粉末冶金制品制造；电池制造；纸浆制造；纸浆销售；纸
制品制造；纸制品销售；纸制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；
机械设备研发；机械设备销售；电工器材制造；电工器材销售；农业
机械销售；农业机械制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、
经营范围
勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；日用百货销售；酒店管理；
住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿
产资源开采；建设工程设计；建设工程施工；食盐生产；食盐批发；
食品销售；食品生产；药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；
住宿服务；餐饮服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）。
主要股东 福建省人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%
截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 16,314,946.71 万元、负债总额
省工控集团为公司间接控股股东，属于相关法律规定的关联关系情形。
省工控集团生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公
司将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，
履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方购买商品、接受劳务、销售商
品、代付电费等，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，
并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易预计额度事项经股东会审议通过后，公司及子公司将根据业
务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的
需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交
易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，不存在损害公司
及中小股东的利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响
公司的独立性。
五、上网公告附件
《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第十
一次会议决议》
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
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