证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-078
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 11 月 29 日公告，会议
资料于 2025 年 12 月 9 日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会
秘书刘国芳女士负责。本次股东会经浙江天册律师事务所任穗律师和沈鹏律师见
证。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监
督管理委员会《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
瑛女士因公务未能列席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,798,315 92.8616 226,721 5.5429 65,260 1.5955
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,518,704 99.5721 271,021 0.3573 53,460 0.0706
管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,435,464 99.4624 349,981 0.4614 57,740 0.0762
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,502,834 99.5512 247,621 0.3264 92,730 0.1224
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序 比例 比例 比例
票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
《浙江寿仙谷医药
股份有限公司
联交易预案》
关于公司申请
信额度及相关担
保事项的议案
关于 2026 年度使
用部分暂时闲置
资金进行现金管
理的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
投票）的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过。其余议案均
为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股
份的过半数同意即为通过。
表决议案 1。
三、 律师见证情况
律师：任穗、沈鹏
本次股东会经浙江天册律师事务所任穗律师、沈鹏律师见证并出具法律意见
书，法律意见书认为本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《浙江天册律师事务所关于浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股
东会的法律意见书》
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