证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2025-060号
中储发展股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年12月26日
?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统
中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2025
年12月11日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2025年第二次临
时股东会的通知》
，具体内容详见《上海证券报》
、《中国证券报》、上
海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东会网络投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东会的有关
事项提示如下：
一、会议基本情况
(一)股东会届次：中储发展股份有限公司2025年第二次临时股东
会
(二)股东会召集人：董事会
(三)股权登记日：2025年12月23日
(四)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五)现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2025年12月26日9
点30分，在北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室召
开本次股东会。
(六)网络投票的系统和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统[可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票]。
采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平
台 的 投 票 时 间 为 2025 年 12 月 26 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
为2025年12月26日的9:15-15:00。
(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）非累积投票议案
特别决议议案：无
对中小投资者单独计票的议案：1
涉及关联股东回避表决的议案：无
三、会议出席对象
（一）2025年12月23日上海证券交易所股票交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）具有上述资格的股东授权的委托代理人。
（三）本公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2025年12月24日、25日（9:30—11:30，13:30
—16:30）
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记手续
账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及
复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件。
原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；
委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复
印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖
公司公章）
件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以
收到邮戳为准。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：李泽钰
联系电话：010-52698399
邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座
邮编：100073
（二）与会股东食宿与交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 26 日召开
的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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