证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-063
北京亿华通科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6
号楼 C 座七层 C701 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
其中：A 股股东人数 137
境外上市外资股股东人数 1
其中：A 股股东所持有表决权数量 52,018,835
境外上市外资股股东所持有表决权数量 4,387,626
例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，因公司董事长张国强先生列席十四届全国人大常委会第
十九次会议，未能主持本次股东会，经公司半数以上董事共同推举由董事宋海英
女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
宋海英女士出席了本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 17,088,520 97.1997% 481,544 2.7390% 10,765 0.0612%
其中：A 股 12,700,894 72.2429% 481,544 2.7390% 10,765 0.0612%
境外上市
外资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 16,719,499 96.8825% 481,544 2.7903% 56,455 0.3271%
其中：A 股 12,331,873 71.4581% 481,544 2.7903% 56,455 0.3271%
境外上市
外资股
露财务报表的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 55,915,147 99.1290% 481,544 0.8537% 9,770 0.0173%
其中：A 股 51,527,521 91.3504% 481,544 0.8537% 9,770 0.0173%
境外上市
外资股
（二） 涉及重大事项，应说明 A 股 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于预计
交易的议
案》
《关于修订
持续关连
有年度上
限的议案》
《关于变更
公司审计
机构及在 H
股市场按
照国际财
务报告准
则披露财
务报表的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
宋海英女士、戴东哲女士已对议案 2 回避表决。
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独
计票。
三、 律师见证情况
律师：孙士江、李香云
公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》
《公司股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
