证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-045
旷达科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通
知于 2025 年 12 月 19 日发出，于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场加通讯会议
的方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 5 名，以通讯会议方式出席
董事 4 名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下议案：
同意公司以自有资金 5,000 万元人民币在株洲市设立全资子公司，具体内容见公
司同日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件：
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
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