证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-050
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就
相关的部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
票数量为 1,818,050 股，占回购注销前公司总股本的 0.4940%。本次回购注销涉及 2023 年限
制性股票激励计划的 63 名激励对象，回购价格为 3.49 元/股加上银行同期存款利息之和。本
次回购注销完成后，公司股份总数为 366,241,950 股。
办理完成注销手续。
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的程序
（一）2023 年 5 月 29 日，公司召开第七届董事会第五次临时会议及第七届监事会第五
次临时会议，审议并通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的
议案》、
《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、
《关于提请公
司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事、
律师事务所就该事项发表了意见。
（二）2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 8 日间，公司通过公司网站在公司内部对本次拟
激励对象名单进行了公示，公示期间共计 10 天。公示期内，公司员工可通过口头、书面等方
式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提
出的异议。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订
的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等情况。经核查，公司监事会认为：列
入本次《激励对象名单》的人员符合相关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划》确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，公司独立董事向全体
股东征集投票权，会议审议并通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》、
《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、
《关于
提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同时公告
了《关于 2023 限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
（四）2023 年 6 月 15 日，公司召开了第七届董事会第六次临时会议，审议并通过了《关
于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向 2023 年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事、监事会及律师事务所就该事项发
表了意见。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2023
年第一次临时股东大会的授权，并根据激励计划相关事项调整情况，以 2023 年 6 月 16 日为
公司 2023 年限制性股票激励计划授予股份的授予日，并以 3.52 元/股的价格向公司财务总
监邱东华、董事会秘书陈丽秋等 2 名公司高级管理人员及 63 名公司的核心管理人员、核心
技术（业务）人员以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的其他员
工共 65 名激励对象授予 3,661,100 股限制性股票。
单（授予日）的核查意见》及《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
（五）2023 年 6 月 28 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证
券过户登记确认书》，公司开立的“深圳信隆健康产业发展股份有限公司回购专用证券账户”
所持有的回购股票 4,001,100 股，其中 3,661,100 股于 2023 年 6 月 28 日全部非交易过户至
全体 65 名激励对象各自持有的证券账户中，占当时公司总股本的 0.9935%。公司已完成上述
限制性股票的授予工作，授予股份的上市日期为 2023 年 6 月 29 日。
公司 2023 年 6 月 30 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划授予完成的公告》
。
（六）2024 年 8 月 22 日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会
议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、
《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》；1、董事会同意对公司 2023 年限制性股票激励计划
的回购价格依据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规，公司《2023 年激励计划》的
规定及公司 2023 年权益分派方案由人民币 3.52 元调整为人民币 3.49 元（3.49 = 3.52-0.03），
的规定，回购 1 名原激励对象因意外身故，1 名原激励对象因与公司解除劳动合同办理离职
其尚未解锁依规定须由公司回购注销的限制性股票合计 10 万股；公司监事会对此次公司回购
注销事项发表了查核意见，北京康达（深圳）律师事务所出具了《关于深圳信隆健康产业发
展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票的法
律意见书》。
（ 七 ） 2024 年 10 月 24 日 公 司 召 开 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ， 经 与 会 股 东 以
效表决权股份总数的 99.9247%审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》，同意公司依相关规定对 2023 年限制性股票激励计划其中 1 名原激励对象因意外身故，1
名原激励对象因与公司解除劳动合同办理离职，其尚未解锁依规定须由公司回购注销的限制
性股票合计 10 万股进行回购注销，同时按照相关规定办理减资手续，公司并于 2024 年 10 月
资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-040）。
本次公司使用自有资金回购上述 10 万股公司股份实际支付金额为?349,000 元加利息
?11,077.74 元合计人民币 360,077.74 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，公司本次限制性股票回购注销事项已于 2024 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成。经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回
购注销事项进行了审验，并于 2024 年 12 月 10 日出具了《验资报告》（鹏盛 A 验字【2024】
工商变更登记及公司章程备案手续，取得深圳市市场监督管理局核发的《登记通知书》
（业务
流程号：22510888632），公司注册资本由 368,160,000.00 元减少为 368,060,000.00 元。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
（一）回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的原因、数量及价格
依据公司《2023 年限制性股票激励计划》规定：
及柯胧扬（获授 5 万股）因合同到期不再续签或主动辞职，其已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 5 万 5 千股不得解除限售，须由公司以调整后的授予价格 3.49 元/股进行回购注
销；另 1 名激励对象刘朝德（获授 2 万股）因非执行职务的其他原因身故，其已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计 2 万股不得解除限售，须由公司以调整后的授予价格 3.49 元/股
加上银行同期存款利息之和予以回购注销。
根据 2023 年限制性股票激励计划方案，公司应对 2023 年限制性股票激励计划所授予第一个
解除限售期的现有的 60 名激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，
须由公司以调整后的授予价格 3.49 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销。即现有 60 名
激励对象所持有的限制性股票 3,486,100 股其中的 50%，即 1,743,050 股，须由公司以调整
后的授予价格 3.49 元/股加上同期银行存款利息回购并注销。
召开 2025 年第一次临时股东大会，经与会股东以 175,133,261 股赞成，赞成股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7451%，审议通过了
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并以 175,113,361 股
赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.7337%审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，决议同意由公司以自有资金回购注销上述已授
予尚未解除限售的限制性股票合计 1,818,050 股。
公司 2025 年 8 月 23 日于公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关
于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制
性股票的公告》（公告编号：2025-031）及《关于减少公司注册资本、取消监事会、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-032），并于 2025 年 10 月 24 日在指
定媒体《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通
知债权人的公告》（公告编号：2025-044）。截至本公告披露日止，上述通知债权人公告已逾
权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
（二）回购资金来源
依公司七届董事会第十四次会议及公司 2025 年第一次临时股东大会决议同意，公司使用
自有资金人民币 6,774,504.59 元回购注销上述须由公司回购注销的部分限制股票合计
（三）验资情况
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并于
（鹏盛 A 验字【2025】00018 号）。经审验，截至 2025
年 12 月 09 日止，公司变更后的注册资本为人民币 366,241,950.00 元，总股本为人民币
（四）回购注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销
事项已于 2025 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。公司注
册资本由 368,060,000.00 元减少为 366,241,950.00 元。公司将依法办理相关的工商变更登
记手续。本次限制性股票回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
公司《章程》及《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定。
三、本次回购注销完成后公司股本变化情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次减少股份 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
总计 368,060,000 100 -1,818,050 366,241,950 100
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销公司部分限制性股票不会影响公司《2023 年限制性股票激励计划》的实施，
不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。本次回购注销完成后，不会导致公司控股
股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司管理团队将继续勤勉尽责，
认真履职，以创造最大价值回报股东。
特此公告。
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