证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025059
华邦生命健康股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2026 年 1 月 7
日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附
件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信
额度及担保事项的议案》
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度
日常关联交易的议案》
《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇
期权组合等业务的议案》
《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件
的议案》
《关于公司 2026 年非公开发行科技创新可交换公司债券方 作为投票对象的
案的议案》 子议案数（17）
《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权
议案》
审议通过，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案为普通表决事项，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方
为有效。
表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东会决议公告时同步公开披露。
三、会议登记等事项
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书和股东有效身份证件。
－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于
公司证券法律部。
电话：023-67886985、67886900
邮箱：huapont@163.com
地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
邮编：401121
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午9:15，结束时间为2026年1月12日（股东会召开当日）下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融
机构申请授信额度及担保事项的议案》
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及预
计 2026 年度日常关联交易的议案》
《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和
人民币对外汇期权组合等业务的议案》
《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公
司债券条件的议案》
√作为投票
《关于公司 2026 年非公开发行科技创新可交 对象的子
换公司债券方案的议案》（需逐项表决） 议案数：
（17）
《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权
换公司债券相关事项的议案》
注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。
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