证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-044
广东洪兴实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第七次会议于
楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知
已于 2025 年 12 月 18 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场
会议的董事 4 名，董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、刘少波以通讯方式参
与表决。公司高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了
以下议案：
（一）关于《补选公司第三届董事会提名委员会委员》的议案
为确保董事会的规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
董事会同意选举郭梧文先生担任第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广东洪兴实业股份有限公司董事会
附件：提名委员会委员郭梧文先生简历：
郭梧文先生，董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 8 月出
生。2007 年毕业于暨南大学财税专业，本科学历，学士学位，研究生于清华大
学经管学院 EMBA 在读；2007 年至 2010 年负责公司信息化业务，2010 年至今负
责公司战略制定及整体运营。现任公司董事长、党支部书记、兼任中国纺织品商
业协会内衣委员会副会长、广东省潮商会执行会长。
郭梧文先生未持有公司股份，为公司实际控制人之一。郭梧文先生及其亲属
郭秋洪、郭少君、柯国民、郭静君、周德茂、郭静璇、郭璇风存在关联关系，为
公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕
头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。除此之外，郭梧文先生与
其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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