证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-054
西安高压电器研究院股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025
年 11 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案的议案》。
根据修订后的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中设职
工代表董事 1 名。因此，公司对董事会成员结构进行调整。公司于
公司召开职工代表大会并作出决议，选举郭江虹女士为公司第二届董
事会职工代表董事。
现将相关情况公告如下:
一、提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
孟晨 非独立董 2025 年 12 2028 年 5 月 工作调整 否 / 否
事、董事 月 23 日 7日
会科技创
新委员会
委员
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司
章程》等有关规定，孟晨先生的离任未导致公司董事会人数低于法定
最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运
营产生不利影响。截至本公告披露日，孟晨先生未直接持有公司股份，
辞职后孟晨先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--股东及董事、高
级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求。
三、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工
代表董事 1 名。公司于近日召开了二届七次职工代表大会，经公司全
体与会职工代表投票表决，选举郭江虹女士（简历详见附件）为公司
第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日
起至公司第二届董事会任期届满之日止。
郭江虹女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司
第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的规定。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司
董事会
附件：
郭江虹女士简历
郭江虹，女，汉族，陕西西安人，1970 年 11 月出生，1990 年
院工商管理专业，工商管理硕士，正高级政工师。
品三车间党支部书记、副主任；西安西电高压电瓷有限责任公司党委
副书记、纪委书记、工会主席；中国西电集团公司、中国西电电气股
份有限公司组织干部部副部长、人力资源部副部长；中国西电集团公
司、中国西电电气股份有限公司群工部副部长；中国西电集团有限公
司、中国西电电气股份有限公司党建工作部副部长；中国西电集团有
限公司、中国西电电气股份有限公司党委工作部、组织部、宣传部副
部长、部长、工会副主席；中国西电集团有限公司直属党委副书记；
西安高压电器研究院股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
现任西安高压电器研究院股份有限公司一级顾问、工会主席。
截止本公告披露日，郭江虹女士未直接或间接持有公司股份。除
上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券
监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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